沙市活力二八股份有限公司2001年第三次董事会于2001年3月12 日上午十一点 在天发大酒店二楼会议室召开，会议应到董事12人，实到董事及授权代表9 人，缺 席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长何陟华先 生主持，监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过因工作变动，董事会同意隗罡辞去公司总经理职务，同时董事会 同意聘任尹建威为公司总经理。

    二、审议通过因工作变动，经本人申请，董事会同意饶进辞去公司董事会秘书 职务，同意聘任易声泽为公司董事会秘书职务。

    三、审议通过因公司资产重组，不再聘任湖北大信会计师事务有限公司，改聘 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。此项议案供下次股东大 会审议。

    四、审议通过因工作变动，经本人申请，何陟华辞去公司董事，董事会推荐刘 一建为公司董事，此事项供下次股东大会审议。因工作变动，董事会同意何陟华辞 去公司董事长职务，并选举薛维军为公司董事长。

    侯选人简介：

    易声泽：男，29岁，大专，中共预备党员，现任沙市活力二八股份有限公司证 券部部长。

    刘一建：男，48岁，大专，中共党员，现任天发集团公司总裁助理。