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    天颐科技股份有限公司第五届第十四次董事会于2007年7月20日上午9点在公司三楼会议室召开。本次董事会已于2007年7月16日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事伍昌胜先生因辞职未能出席。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长隗罡先生主持,会议审议通过了《天颐科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。(详见上交所网站http//www.sse.com.cn)

    特此公告

    天颐科技股份有限公司董事会

    二00七年七月二十日