本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开基本情况

    1、会议召开时间：二00七年七月二日上午九点三十分

    2、会议召开地点：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号天颐科技股份有限公司三楼会议室

    3、会议召集人：本公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、会议主持：公司董事长隗罡先生

    二、会议审议事项:

    1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2006年度利润分配预案》；

    4、审议 公司《2006年年度报告全文》和《2006年年度报告摘要》；

    5、审议公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

    6、审议公司聘请公司股票恢复上市保荐机构并提请股东大会授权董事会全权办理有关事项的议案；

    7、审议因本人辞职,何振建先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

    8、审议关于公司资产准备冲回的会计处理议案；

    三、会议出席对象

    1、截止2007 年6月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东及或其授权代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师；

    四、会议登记手续

    1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、个人股东或其授权代理人持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

    3、股东授权代理人除持上述证明外,还需持本人身份证办理登记手续；

    4、拟出席会议的股东或其授权代理人请于2007年7月1日前到天颐科技股份有限公司三楼证券部办理登记手续,异地股东可通过传真方式进行登记。

    五、本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理

    六、联系方式

    1、公司地址：湖北省荆州市沙市区高新技术开发区三湾路72号

    邮政编码：434000

    2、联系电话：(0716)4138696 (0716)8324044-6311

    联系人：李雪炭 周吉

    传真：(0716)4138696

    七、其他事项

    会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

    特此公告。

    天颐科技股份有限公司

    二00七年六月十一日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生代表我单位/个人出席天颐科技股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票帐户：

    受托人(签名)： 身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日