本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天颐科技股份有限公司第五届第六次监事会于2006年9月18日上午11点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席高洁女士主持会议,审议事项如下：

    一、审议通过了因工作变动,马先锋先生、欧见塔女士辞去本公司第五届监事会监事职务的议案(需经股东大会审议通过)；

    3票赞成 0票反对 0票弃权

    二、审议通过了增补吴俭先生、赵耀华先生担任本公司第五届监事会监事的议案(需经股东大会审议通过,简历附后)；

    3票赞成 0票反对 0票弃权

    特此公告。

    天颐科技股份有限公司监事会

    二00六年九月十八日

    监事候选人简历：

    吴俭,男,40岁,本科,中共党员,经济师,曾任湖北天颐科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记,现任湖北天发实业集团党委副书记兼纪委书记、董事长特别助理。

    赵耀华,男,57岁,大专学历,经济师,曾先后担任荆州盐厂保卫科长,沙市毛纺厂车间副主任,荆州市纺织中专行政科长,1999年至今分别担任天颐科技股份有限公司重庆办事处经理、北京天颐路洋科技有限公司副总经理、上海陆洋农业科技有限公司经理。