本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天颐科技股份有限公司近期股票交易异常波动,连续三天达到涨幅限制,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司股票将于2006年5月25日上午停牌一小时。本公司现针对近期有关网站媒体报道及市场传闻特作如下澄清说明：

    1、经咨询公司管理层及荆州市政府有关人员,本公司及荆州市政府均未有与中粮集团等公司洽谈资产重组事宜；

    2、目前本公司银行贷款大量逾期,流动资金枯竭,公司生产经营暂无法恢复,预计本公司2006年上半年将出现亏损,如果2006年度继续亏损,按照上海证券交易所的有关规定,本公司将被实施暂停上市；

    3、本公司的信息披露以《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》刊登的公告为准,本公司近期没有应披露而未披露的信息。

    本公司董事会特提请广大投资者注意风险。

    特此公告。

    天颐科技股份有限公司

    二00六年五月二十四日