本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天颐科技股份有限公司第五届第一次董事会于2005年10月21日上午 10点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2005年10月15日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事 9人,实到董事7人,董事杨鑫先生因公出差未能出席,委托熊自强先生代为行使表决权,独立董事陈德炳先生因公出差未能出席,未其他委托董事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊自强先生主持,会议审议通过了以下议案：

    一、公司董事会以 8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过了,《天颐科技股份有限公司2005年第三季度报告》的议案；

    二、公司董事会以 8票赞成 0票反对 0票弃权审议通过了,公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能出现亏损的议案；

    由于公司流动资金严重不足还没有得到有效的缓解,公司在原材料采购上比去年同期有大幅度的减少,使公司生产加工量不足,公司生产经营处于间断状态,另公司本行业产品市场价格继续持续低迷,可能导致公司在下一个报告期末将继续亏损。

    特此公告。

    天颐科技股份有限公司董事会

    二00五年十月二十一日