本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    天颐科技股份有限公司第四届第22次董事会于2004年9月17日上午10点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事张秀玲女士、杨鑫先生、独立董事伍昌胜先生、陈德炳先生因公出差,未能参加本次董事会,也未委托他人行使其表决权。会议由董事长杨宏祥先生主持,公司部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了杨宏祥先生不再担任本公司董事长职务的议案；

    二、审议通过了张秀玲女士不再担任本公司第四届董事会董事(需经股东大会审议通过)及副董事长职务的议案；

    三、审议通过了卜明星先生不再担任本公司总经理职务,并选举卜明星先生担任本公司董事长职务的议案；

    四、审议通过了经董事会提名委员会提名：选举王勇先生为本公司第四届董事会董事候选人(该议案需经股东大会审议通过),并担任本公司总经理职务的议案。(个人简历附后)

    公司独立董事对此次天颐科技股份有限公司的人事变动发表了以下独立意见：

    1、根据王勇先生的个人履历及工作实绩等情况,认为聘任王勇先生为公司董事、总经理职务符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定。

    2、一致认为：此次公司的人事变动有关程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    五、审议通过了修改《公司章程》有关条款的议案。(该议案需经股东大会审议通过)

    将《公司章程》第五章第三节第106条：“董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名”修改为“董事会由九名董事组成,设董事长一名”。

    特此公告。

    个人简历：

    王勇,男,44岁,山西朔州人,本科,中共党员,先后在大同市电台、《人民日报社》、广东绿丹兰集团、深圳万丰集团宏丰公司、台湾兴田国际机构(国内)、中国南竹北移投资集团公司等单位工作和任职,对企业战略定位、企业策划、品牌营销等有较丰富的经验。