特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    天颐科技股份有限公司2003年年度股东大会于2004年6月12日上午9点在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表股份54,300,200股,占公司总股份的45.43%,公司4名董事、3名监事及高级管理人员出席了股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨宏祥先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式逐一表决通过如下事项：

    1、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了公司《2003年度公司财务决算报告》,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    5、审议通过了公司《2003年年度报告全文》和《2003年年度报告摘要》,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所及其薪酬的议案,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了公司核销三年以上无法支付的应付款项的会计处理议案,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过了公司修改《公司章程》的议案；54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    9、审议通过了龚家龙先生不再担任公司董事职务的议案54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    10、审议公司董事会推荐卜明星先生为公司第四届董事会候选人的议案,54,300,200股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    三、律师见证情况

    本次2003年年度股东大会由湖北瑞通律师事务所詹曼律师现场审核和见证,并出具《天颐科技股份有限公司二00三年年度股东大会的法律意见书》,认为本公司二00三年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》有关规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

    3、律师法律意见书

    特此公告。

    附：卜明星先生个人简历

    卜明星男,37岁,本科学历,高级工程师,先后在湖北农学院任教,湖北帅伦纸业股份有限公司从事技术、管理等工作,并担任该公司办公室主任、证券部长、副总经理等职务,现任天颐科技股份有限公司总经理。

    

天颐科技股份有限公司

    二00四年六月十二日