湖北天颐科技股份有限公司2002年年度股东大会于2003年5月31日上午9点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份57,158,500股,占公司总股份的47.82%。公司8名董事、5名监事及高级管理人员出席了股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由副董事长张秀玲女士主持,以记名投票方式逐一表决通过如下事项：

    一、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司《2002年年度报告全文》和《2002年度报告摘要》；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司《2002年度公司财务决算报告》；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    五、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    六、审议通过了公司关于续聘会计师事务所及其薪酬的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    七、审议通过了公司与松滋天颐油脂有限责任公司在湖北省枝江市合资设立宜昌天颐油脂有限公司的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    八、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在湖北省武汉市合资设立天颐陆洋(武汉)油脂有限公司的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    九、审议通过了公司与北京天颐陆洋科技有限公司拟在上海市合资设立天颐陆洋(上海)油脂有限公司的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    十、审议通过了增加公司经营范围,并修改《公司章程》相应条款的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    十一、审议通过了公司变更董事的议案：

    (1)审议通过了由于工作变动,苗泽春先生不再担任公司董事职务的议案；57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    (2)、审议通过了董事会推荐杨宏祥先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。57,158,500股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    本次股东大会由北京大成律师事务所武汉分所郑勇律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本公司2002年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告。