根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司 持有本公司54297000股,占总股本的45.43% 提议,拟将(1)苗泽春先生因工作变动,辞去本公司董事会董事职务；(2)推荐杨宏祥先生为湖北天颐科技股份有限公司第四届董事会董事候选人两项议案提交2002年年度股东大会审议,经公司董事会审核,同意此两提案提交2002年年度股东大会审议。

    因本公司举行重大活动,原定于2003年5月29日召开2002年度股东大会的时间已延期至2003年5月31日(星期六),会议召开地点、登记办法及股权登记日不变,详细情况请查询2003年5月21日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

    特此公告。