湖北天颐科技股份有限公司第四届第11次董事会于2003年3月16日上午9点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事及授权代表8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,监事会成员和部分高管人员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了公司《2002年度总经理工作报告》

    三、审议通过了公司《2002年度公司财务决算报告》；

    四、审议通过了公司《2002年度利润分配预案》；

    经华寅会计师事务所有限责任公司审计,本公司2002年实现净利润17,195,159.92元(合并净利),依照《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润10%提取法定盈余公积金1,894,848.81元,按净利润5%提取法定公益金947,424.41元,由于会计差错追溯调整2001年度未分配利润-2,387,026.16元,故本年度可供股东分配的利润为12,623,014.82元。

    经公司董事会审议通过,公司2002年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    五、审议通过了公司《2002年年度报告全文》和《2002年年度报告摘要》；

    六、审议通过了公司续聘会计师事务所及其薪酬的议案；

    经公司董事会研究决定,继续聘请华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度财务审计机构。并初步拟定2003年度报告审计费用为30万元(不含工作人员食宿和旅差费)。

    以上一、三、四、五、六项议案需提交2002年年度股东大会审议。

    七、公司召开2002年年度股东大会的时间及内容将另行公告通知。