湖北天颐科技股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年12月27日上午9点在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东共4人,代表公司股份54998000股,占公司总股份的46.02%。4名董事、3名监事出席了股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,以记名投票方式逐项表决通过如下事项：

    一、审议通过了变更公司名称,增加公司经营范围,并修改《公司章程》相应条款的议案。54998000股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    二、审议通过了公司拟收购湖北帅伦实业集团有限公司部分资产的议案；

    本公司与湖北帅伦实业集团有限公司(以下简称“帅伦集团”)于2002年11月16日在湖北省荆州市签署了《资产购买协议》。协议的主要内容为：本公司拟出资3400万元购买帅伦集团位于湖北省枝江市部分资产。该批资产现已经湖北众联咨询评估有限公司评估(该公司具备证券从业资格),并已经本公司第四届第9次董事会审议通过。中勤万信会计师事务所有限公司已对此次收购出具了独立财务顾问报告。

    因帅伦集团是本公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司的关联公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成了公司的关联交易。根据上交所上市规则的有关条款规定,审议该事项时,关联股东湖北天发实业集团有限公司予以了回避,回避表决股东代表的股权数为54297000股,参与表决股东代表总股数为701000股。其中701000股同意,占参与表决股东代表总股数的100%,0股反对,0股弃权。

    三、审议通过了公司不再聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司,改聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度财务审计机构的议案。54998000股同意,占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    本次大会由湖北正信律师事务所乐瑞律师参加见证并出具了法律意见书。认为：公司二00二年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定、出席会议人员的资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。特此公告