湖北天颐科技股份有限公司第四届第10次董事会于2002年11月29日 星期五

    上午9点在本公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事及授权代表7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长苗泽春先生主持,部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司拟用公积金弥补亏损的议案。

    本公司2002年第三季度财务报告现已经华寅会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

    依据华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具的寅会 2002 第3253号2002年第三季度审计报告,截止2002年9月30日,本公司任意盈余公积8883490.20元,法定盈余公积4056157.96元,资本公积247464402.81元 其中股本溢价216714515.46元 ,未分配利润-219675491.46元。现公司基于有关实际情况,为改善财务指标,根据《公司法》等法律法规及中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号》通知,公司拟用任意盈余公积8883490.20元、法定盈余公积4056157.96元、资本公积中股本溢价部分216714515.46元 该三项金额合计：229654163.62元 依次弥补以前年度亏损。依次弥补后,未分配利润金额为9978672.16元。 该议案须提交下次股东大会审议

    二、决定召开公司2002年第四次临时股东大会的有关事宜。

    1、公司拟定于2002年12月31日 星期二 上午9：00时在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室 荆州市沙市区三湾路1号 召开公司2002年第四次临时股东大会,会期半天。

    2、会议内容：

    1 审议公司拟用公积金弥补亏损的议案。

    3、会议出席对象：

    1 、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

    2 、截止2002年12月23日 星期一 下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

    4、会议登记办法：

    1 、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2 、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

    3 、拟出席会议的股东请于2002年12月30日到湖北天颐科技股份有限公司荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号 三楼证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

    5、与会股东食宿费、交通费自理。

    6、联系方式：

    1 、公司地址：荆州市沙市区高新技术开发区三湾路1号

    邮政编码：434000

    2 、联系电话： 0716 8328443 0716 8324044-6308

    联系人：简璇

    传真： 0716 8328443