湖北天颐科技股份有限公司第四届第7次监事会于2002年11月29日 星期五上午11点在湖北天颐科技股份有限公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席黄德安先生主持,会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了公司拟用公积金弥补亏损的议案。

    本公司2002年第三季度财务报告现已经华寅会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

    依据华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具的寅会 2002 第3253号2002年第三季度审计报告,截止2002年9月30日,本公司任意盈余公积8883490.20元,法定盈余公积4056157.96元,资本公积247464402.81元 其中股本溢价216714515.46元 ,未分配利润-219675491.46元 。现公司基于有关实际情况,为改善财务指标,根据《公司法》等法律法规及中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号》通知,公司拟用任意盈余公积8883490.20元、法定盈余公积4056157.96元、资本公积中股本溢价部分216714515.46元 该三项金额合计：229654163.62元 依次弥补以前年度亏损。依次弥补后,未分配利润金额为9978672.16元。 该议案须提交下次股东大会审议

    特此公告