沙市活力28(集团)1996年度股工大会，于1997年5月8日在湖北省荆州市公司式 人俱乐部召开，出席会议的股东110名，代表持股数7912万股， 占公司股本总额的 76.1%，符合《中 华人民共和国公司法》及公司章程的规定，大会通过如下决议:

    一、大会审议并通过了董事长兼总经理雷世忠先生所作的公司1996年度董事会 工作报告、监事会主席毛国荣先生所作的1996年度监事会工作报告以及总会计师李 晓贵先生所作的1996年度财务决算报告。

    二、审议通过了关于1995年度、1996年度利润分配、分红派息的决议:

    1995年度公司未分配利润22140669.59元。1996年度公司实现净利润30778694 .63元，提取10％法定公积金3077869.46元，提取5％公益金1538934. 73元，提取5 ％任意盈余公积金1538934.73后，未分配利润为2462295.71元。1995年度、1996年 度可供股东分配利润共计46763625.71元。1995年度、1996 年度可供股东分配利润 共计467636 25.30元，决定按公司目前总股本10397.075万股，每10股派送4.38元( 含税)现金红利，尚余1176450.30元可分配利润结转下一年度， 具体实施事宜另行 公告。

    三、将公司章程第七条原“本公司的注册资本为7997.25万元人民币 ”修改为 “本公司的注册资本为10397.075万元人民币”。

    将公司章程第十四条原“本公司股本总额为7997.75万股， 全部为记名式普通 股，每股面值为人民币壹元，股本结构为:总股本7997.75万股，国家股3869万股， 占总股本48.38％;法人股508万股，占总股本6.35%;内部职工股1620.75万股，占总 股本20.26%，社会公众股2000万股，占总股本25.01%。”修改为“本公司股本总额 为103 97.075万股，每股面值壹元的普通股，其中国家股5029.7万股，占总股本的 48.38%，法人股660.4万股， 占总股本的6.35％;内部职工股2106.975万股， 占总 股本的20.26％;社会公众股2600万股，占总股本的25.01%。”

    四、审议通过公司1997年度增资配股的方案。

    1、以1996年末总股本7997.75万股的基数按10:3向公司全体股东配股( 按现有 股本10397.075万股，配股比例为10:2.3，配股总额2399.325万 股，配股方案已经 征得国家国有资产管理局同意，国家股东──荆州国有资产管理局以现金方式认购 400万股，有偿转让760.7万股配股权，配股权转让费为每股0.10元、法人股东出资 认购3 6.6万股，并有偿转让115.8万股配股权，配股权转让费为每股0.10元。 社 会公众股东和内部职工股东在按10:2.3比例配股的基础上，还可以自愿按10:1.8比 例受让国家股、 法人股的配股权。

    2、配股价格:每股4-6元。

    3、配股决议有效期:1997年12月31日

    4、配股资金用途:

    (1)年产15万吨洗涤用品配料技术改造;

    (2)液体洗涤剂生产线技术改造;

    (3)PET制瓶生产线、塑料包装生产线技术改造;

    (4)WDII系列高效节能低污染燃烧器及配套设备投资项目。

    5、社会公众股股东和内部职工股东受让国家股、法人股配股而增加 的股份， 在国家就国有股与法人股的流通问题作出新的规定之前暂不上市流通。

    本方案报请政府有关部门审议同意后，授权公司董事会在适当时间实施，并相 应修改公司章程的部分条款。

    五、大会审议通过了关于改选董事的决议，决定选举徐慎华先生为公司董事， 简历如下:

    徐慎华先生，男，54岁，大专文化程度，党员。1962-1970年在部队服役， 曾 任中国工商银行荆州地区分行信贷科副科长，中国工商银行荆州地区分行信托投资 公司经理，现任中国工商银行荆州市分行荆沙办事处总经理。