湖北天颐科技股份有限公司第四届第5次董事会于2002年7月5日上午11点在本公司三楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张秀玲主持,部分监事会成员列席了会议,会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司发展规划的议案

    公司以油菜产业为主营业务、以生物制药为未来发展方向,以加工业为突破口走农业产业化道路,立足油菜资源和科技优势,通过建设大规模油菜籽深加工项目,使企业获得巨大的经济效益,并对新形势下长江中下游农业种植结构调整作出突出贡献。

    中国入世后,市场竞争更为激烈,国家为了增强我国农业在世界上的竞争力,提出大力发展区域优势农业,包括长江领域双低油菜产业带。公司将抓住这一历史和市场机遇,规划在今后五年内,采取新建、扩建、联合、重组等方式,沿长江流域合理战略布点油料加工项目,把油脂年加工能力提高到100万吨,在湖北省内达到60万吨的规模,使油菜种业、菜籽蛋白、双低油脂三个产品经营实力进入世界前列。

    二、审议通过了公司承担两个国家项目建设有关事宜的议案

    （1）30万吨/年双低菜籽深加工综合利用项目

    本公司《30万吨/年双低菜籽深加工综合利用》已获国家经贸委第二批“双高一优”项目国经贸投资[2001]1000号文批复立项,项目总投资16332万元,其中银行贷款10332万元,自筹资金6000万元。围绕油菜资源战略和市场条件,项目选址为我国双低油菜籽主产区—江汉平原荆州市,通过集并周边的油菜籽和毛油,及对现有生产线进行技术改造等,使其达到40万吨的油料和20万吨的油脂加工规模,同时实施深加工,从油脚中提取高附加值的VE和卵磷脂、化妆品及精细化工原料,以确保项目建成后的经济效益和企业持续发展。目前此项目已委托国家粮食局武汉科学研究设计院编写可行性研究报告,公司正积极组织专班进行前期筹建,争取年内启动建设。

    （2）50万吨/年双低油菜籽综合加工工程项目

    本公司《50万吨/年双低油菜籽综合加工工程》的农副产品深加工示范工程已于今年3月获国家计委计产业[2002]312号文批复立项,项目总投资1.98亿元,其中银行贷款11000万元,自筹资金8800万元。公司规划在湖北省东部的双低油菜籽主产区—鄂州市葛店开发区建设,项目将采用国际最先进的工艺技术和设备,计划在年内启动,两年内将建成我国的双低油菜籽深加工示范工程项目。