湖北天颐科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日上午9 点在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东共3人,代表公司股份54,300, 100股, 占公司总股份的45.43%。5名董事、2名监事及高级管理人员出席了股东大会, 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张秀玲女士主持, 以记名 投票方式逐一表决通过如下事项：

    一、审议通过了提名伍昌胜先生、胡木生先生为公司第四届董事会独立董事的 议案。

    1、提名伍昌胜先生为公司第四届董事会独立董事。54,300,100股同意,占出席 会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权；

    2、提名胡木生先生为公司第四届董事会独立董事。54,300,100股同意,占出席 会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权；

    二、审议通过了公司关于独立董事年度津贴的议案：

    通过对部分上市公司独立董事津贴的调研,结合本公司的具体情况,公司董事会 提议给予本公司独立董事的年度津贴标准为人民币2万元/人（含税）, 独立董事出 席公司董事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需的合理费用（包括差旅费、 办公费、培训费等）可由公司据实报销。54,300,100股同意, 占出席会议股东代表 总股数100%,0股反对,0股弃权；

    三、审议通过了“如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的, 独立董 事应当在委员会成员中占二分之一以上的比例”、“监事会由五名监事组成, 设监 事会召集人一名”,并修改公司章程相应条款的议案。54,300,100股同意,占出席会 议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权；

    四、以逐项表决的方式审议通过了关于变更公司部分董事、监事的议案：

    1、审议卜明星先生辞去公司董事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总 股数100%,0股反对,0股弃权；

    2、审议王仕义先生辞去公司董事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总 股数100%,0股反对,0股弃权；

    3、审议刘本尧先生为公司董事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    4、审议赵代全先生辞去公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总 股数100%,0股反对,0股弃权；

    5、审议何波先生辞去公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    6、审议黄德安先生为公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    7、审议胡朝军先生为公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    8、审议张明勤先生为公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    9、审议孙顺安先生为公司监事。54,300,100股同意,占出席会议股东代表总股 数100%,0股反对,0股弃权；

    五、审议通过了公司董事、监事及高管人员薪酬的议案。54,300, 100股同意, 占出席会议股东代表总股数100%,0股反对,0股弃权。

    本次大会由湖北正信律师事务所乐瑞律师参加见证并出具了法律意见书。认为： 公司二00二年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决 程序与相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 股东大会决议合法有 效。

    特此公告。