本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称公司)董事会于2006年5月30日召开了五届十次会议,应出席会议董事七人,实出席会议董事七人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

    1、审议通过了《关于设立吉林天福生化能源有限公司的议案》

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权；

    根据公司经营发展需要,公司拟以现金出资300万元在吉林省吉林市经济开发区设立全资子公司吉林天福生化能源有限公司(最终名称以工商局核准后为准),公司性质为一人有限责任公司,主要从事生物工程技术开发。

    2、审议通过了《关于任命吉林天福生化能源有限公司董监会成员的议案》表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权；

    董事会经研究一致同意任命王祥兵先生担任吉林天福生化能源有限公司执行董事兼总经理；任命李建军先生担任吉林天福生化能源有限公司监事。

    3、审议通过了《吉林天福生化能源有限公司章程》。

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    4、审议通过了委托李凤斌先生负责到工商局等部门办理公司设立登记相关工作。

    表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告