四川沱牌曲酒股份有限公司监事会于2006年 4月11日召开了五届三次会议,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案：

    一、审议通过了2005年年度报告及摘要；

    全体监事审核了公司2005年年度报告,并发表如下意见：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了2005年度监事会工作报告；

    三、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

    根据新《公司法》、上海证券交易所《上市公司章程指引》(2006年修订稿),公司《监事会议事规则》重新进行了修订,修订后的全文将在上海证券交易所网站上披露。

    四、监事会及全体监事依照国家现行法律、法规和公司章程,在股东大会授权下,认真履行职责,对下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况

    公司在生产经营过程中,严格遵守国家法律、法规,依法运作；董事会按照公司章程的规定进行决策,程序合法；董事会已根据国家有关政策的规定建立健全了计提及核销各项资产减值准备的内部控制制度,决议程序合法,依据充分；董事、经理执行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    四川君和会计师事务所对公司2005年度财务进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告,所出具的审计意见符合中国注册会计师独立审计准则,在审计过程中,实施了包括抽查会计记录等必要的审计程序。公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2005年12月31日的财务状况和2005年度的经营成果。

    3、公司募集资金使用情况

    公司前期募集资金已按计划使用完毕,承诺投资的项目运行正常。

    4、公司出售资产情况

    报告期内,公司无收购和出售资产行为。

    5、公司关联交易情况

    公司与控股股东四川沱牌集团有限公司和控股股东下属企业四川天华包装有限公司之间的商品购销、提供劳务等遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,不存在损害公司其他股东利益的情形。

    上述第二、三条议案须经公司2005年度股东大会审议批准。

    特此公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

    二○○六年四月十三日