本公司董事会第二届第四次会议于1997年4月10日召开，会议审议并通过了以 下事项：

    1、1996年度董事会工作报告；

    2、1996年财务决算及1997年财务预算报告；

    3、利润分配预案。公司1996年度实现净利润100967984.93元，分别按10％提 取法定公积金、法定公益金合计20193596.98元，加1995年未分配利润47783629.52 元，可供股东分配利润为128558017.47元，董事会决定向全体股东每10股派发现金 红利1.20元（含税），分红总额31605600.00元，所余96952417.47元结转下年。

    4、会议决定于1997年5月16日召开公司第六次股东代表大会审议以上事项。