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重要提示：
1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获送股票为3.9股；
2、股权分置改革方案实施的股权登记日为2006年4月4日；
3、复牌日：2006年4月6日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；
4、自2006年4月6日起,公司股票简称改为"G沱牌",股票代码"600702"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的股东会议情况
四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月20日召开的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过了《四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案》,并已获四川省政府国有资产监督管理委员会《关于吉林沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革方案的批复》(川国资产权[2006]69号文)批准。
二、股权分置改革方案实施内容
(一)股权分置改革方案简介
1、股权分置改革方案要点
股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3.9股,流通股股东获送的股票由非流通股股东以其持有的未被质押的股票按其持股比例支付。第二大股东四川省射洪广厦房地产开发公司、第三大股东四川省射洪顺发贸易公司所持股份全部被质押,其应支付的对价由沱牌集团先行代为支付。
2、非流通股股东的承诺事项
非流通股股东在所持有的本公司非流通股股份取得流通权后的第十三个月至第三十六个月内,当价格低于5.00元/股(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时,按复权价格计算)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。
(二)对价安排执行情况表
执行对价前的股本结构 执行对价安排后的股本结构
股东类型 持股数(股) 比例 执行对价安排的股份数(股) 持股数(股) 比例
非流通股 188,681,400 55.94% 57,961,254 130,720,146 38.75%
四川沱牌集团有限公司 155,081,400 45.98% 54,643,590 100,437,810 29.78%
四川省射洪广厦房地产开发公司 17,000,000 5.04% 0 17,000,000 5.04%
四川省射洪顺发贸易公司 5,800,000 1.72% 0 5,800,000 1.72%
射洪县融达房地产实业综合开发公司 4,000,000 1.19% 1,228,765 2,771,235 0.82%
遂宁金宁商贸有限公司 3,000,000 0.89% 921,573 2,078,427 0.62%
中国工商银行成都市总府支行 3,000,000 0.89% 921,573 2,078,427 0.62%
射洪县金穗物业管理有限责任公司 400,000 0.12% 122,876 277,124 0.08%
射洪县金鑫城市信用社 400,000 0.12% 122,876 277,124 0.08%
流通股 148,618,600 44.06% 57,961,254 206,579,854 61.25%
总股本 337,300,000 100% - 337,300,000 100%
注：因第二、三大股东的股份全部被质押,其应支付对价部分由沱牌集团在方案实施时代为支付。沱牌集团代第二股东支付对价5,222,249股、代第三大股东支付对价1,781,709股后,沱牌集团共计执行对价54,643,590股,执行对价后沱牌集团持有本公司股份100,437,810股,持股比例为29.78%。
三、股权登记日和上市日
1、股权登记日：2006年4月4日
2、对价股份上市日：2006年4月6日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年4月6日起,公司股票简称改为"G沱牌",股票代码"600702"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
1、股权分置改革方案的实施对象为截至2006年4月4日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
2、股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
非流通股 国有法人股 155,081,400 -155,081,400 0
其它法人股 33,600,000 -33,600,000 0
非流通股合计 188,681,400 -188,681,400 0
有限售条件的流通股份 国有法人持有股份 0 100,437,810 100,437,810
其它境内法人持有股份 0 30,282,336 30,282,336
有限售条件的流通股合计 0 130,720,146 130,720,146
无限售条件的流通股份 A股 148,618,600 57,961,254 206,579,854
无限售条件的流通股份合计 148,618,600 57,961,254 206,579,854
股份总额 337,300,000 0 337,300,000
七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表
股东名称 有限售条件的股份可上市流通数量(股) 预计上市流通时间 承诺的限售条件
四川沱牌集团有限公司 0 G注1+12个月内 注2
不超过5,372,088 G+24个月内
不超过10,744,177 G+36个月内
不低于96,697,591 G+36个月后
四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 G+12个月后 注2、注3
四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 G+12个月后
射洪县融达房地产实业综合开发公司 2,771,235 G+12个月后 注2
遂宁金宁商贸有限公司 2,078,427 G+12个月后
中国工商银行成都市总府支行 2,078,427 G+12个月后
射洪县金穗物业管理有限责任公司 277,124 G+12个月后
射洪县金鑫城市信用社 277,124 G+12个月后
注1：G为公司股权分置改革方案实施后的首个交易日。
注2：在G+13个月至G+36个月内,当价格低于5.00元/股(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现等时,按复权价格计算)时,不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的沱牌曲酒股份。
注3：公司第二、三大股东应支付对价部分由沱牌集团代为支付,沱牌集团已与其达成垫付和偿还协议,其所持股份的流通须取得沱牌集团的同意,并由本公司向上海证券交易所提出其所持股份的上市流通申请。
八、其他事项
1、咨询联系办法
电话：0825－6618269、6618266、6618268
传真：0825－6618267
地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
联系人：马力军 周建 李宝萍
地址：四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码：629209
2、本次股权分置改革方案实施后,总股本不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标都保持不变。
九、备查文件
1、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议及公告；
2、2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议法律意见书；
3、沱牌曲酒股权分置改革说明书及以资抵债报告书(修订稿)；
4、保荐意见书及补充保荐意见书；
5、法律意见书及补充法律意见书。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
2006年4月3日
