每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2006年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊载了《四川沱牌曲酒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》,并于2006年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊载了《四川沱牌曲酒股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告》,于2006年3月6日公告了《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2006年3月20日9：00
网络投票时间：2006年3月16日至2006年3月20日期间交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
2、股权登记日：2006年3月8日
3、现场会议召开地点: 四川沱牌曲酒股份有限公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
6、参加本次会议的方式
公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的一种表决方式。
7、会议出席对象
(1)本次2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的股权登记日为2006年3月8日。在2006年3月8日交易完毕后登记在册的股东均有权参加本次会议；在该日交易完毕后登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票；
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；
(3)保荐代表人、公司聘请的见证律师和董事会邀请的其他嘉宾。
8、提示公告
本次会议召开前,公司将发布两次股东大会提示公告,两次提示公告的时间分别为2006年3月6日和3月10日。
9、公司股票停、复牌事宜
本公司将申请自本次会议股权登记日的次日(3月9日)起至改革方案实施完毕之日公司股票停牌。
二、会议审议事项
会议审议事项：四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革及以资抵债议案。议案具体内容请参见公司于2006年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《四川沱牌曲酒股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告》和在上海证券交易所网站披露的《四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书》(修订稿)。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。鉴于本次股权分置改革方案中包含关联交易,故方案需同时经参加表决的股东所持表决权三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。
根据相关规定,上市公司股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。本公司董事会同意作为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。本次征集投票权具体程序详见《四川沱牌曲酒股份有限公司董事会投票委托征集函》。
公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东、或虽参与本次投票表决但投反对票或弃权票的股东,如本次议案获得2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过,仍需按表决结果执行。
四、参加现场会议登记方法
(1)登记手续：
a)法人股东凭法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
b)自然人股东须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
c)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
d) 授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
e)异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书及其它文件必须送达或传真至公司证券部。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
收件人：马力军
地址： 四川省射洪县柳树镇中街149号
邮政编码：629209
3、登记时间： 2006年3月9日-2006年3月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月16日至3月20日期间交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决议案数量 说明
738702 沱牌投票 1 A股
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入股票；
(2)在"委托价格"项下填报股东会议议案序号,1元代表股权分置改革方案的议案,以1元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
沱牌曲酒 1 四川沱牌曲酒股份有限公司股权分置改革及以资抵债 1元
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,沪市投资者如对本公司的议案投同意票,其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738702 买入 1元 1股
六、董事会投票委托征集的实现方式
为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年3月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年3月9日-2006年3月17日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。
3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：请详见公司2006年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《四川沱牌曲酒股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其他事项
1、注意事项：出席2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
2006年3月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席沱牌曲酒2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。
委托人名称(姓名)：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
受托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书可复印后再填写。
2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。
