本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2005年6月16日召开了五届一次会议,应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李家顺先生主持。经与会董事认真讨论,形成了如下决议：

    一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案。

    二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

    聘任李家顺先生为公司总经理,李家民先生、王祥兵先生为公司副总经理,李富全先生担任公司财务负责人。

    三、审议通过聘任马力军先生担任公司董事会秘书,周建先生担任公司证券事务代表的议案。

    公司独立董事黄辉、李云龙对公司聘任高级管理人员发表了如下独立意见： 公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件,提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意聘任上述人员为公司高级管理人员。

    以上人员中,其中李家顺、张树平、马力军、李富全的简历详见2005年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司董事会四届十七次会议公告,其它人员简历详见附件。

    特此公告

    附件：公司所聘人员简历

    附件：公司所聘人员简历

    李家民,男,1964年出生,中共党员,大学文化,教授(博士生导师)、高级工程师、教授级咨询师,系较早享受国务院特殊贡献津贴专家、国家龙头企业技术创新中心主任、国家和省食品工业协会白酒专家组成员、特邀国家白酒评委、省市学术和技术带头人；其科研成果和学术论文获国家和省部级奖励40余次,并有“人工窖泥培养方法”等多项发明专利成果。历任沱牌曲酒厂生技部部长,公司生技部部长、副总经理。现任公司副总经理。

    王祥兵：男,1972年出生,中共党员,大专文化,曾任公司总经理秘书,营销公司办公室主任,公司办公室主任、公司工会主席。现任公司副总经理。

    周建：男,1979年出生,大学文化,曾在公司投资发展中心从事投资工作,现任公司证券部副经理,证券事务代表。