本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次股东大会没有增加、变更和否决提案

    一、会议召开和出席情况

    四川沱牌曲酒股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月16日上午在公司总部召开,本次会议通知已于2005年4月27日登载于《上海证券报》、《中国证券报》,会议相关资料于2005年6月10日在上海证券交易所网站上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理人共26人,代表股份188,816,250股,占公司股份总数33730万股的55.98%,其中非流通股股东及委托代理人共8人,代表股东188,681,400股,占公司股份总数33730万股的55.94%。流通股股东及委托代理人共18人,代表股东134,850股,占公司股份总数33730万股的0.04%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。出议会议的还有部分董事、监事与公司高管等。大会由公司董事长李家顺先生主持。

    二、提案审议情况

    会议以现场投票表决的方法,审议通过了以下议案

    1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    3、审议通过了公司2004年年度报告及摘要。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    4、审议通过了公司2004年度财务决算报告。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    5、审议通过了公司2004年度利润分配方案。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    6、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    7、审议通过了独立董事述职报告。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    8、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    9、审议通过了关于公司2005年日常关联交易的议案。

    表决情况：该项议案属关联交易,关联股东四川沱牌集团有限公司回避表决。非关联股东33,734,850股赞成(占与会非关联股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。其中非流通股33,600,000股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    10、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

    表决情况：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    11、审议通过了关于董事会换届选举的议案。

    公司第五届董事会仍由7名董事组成,其中独立董事2名。本届董事会提名李家顺先生、张树平先生、毛明坤先生、李富全先生、马力军先生、李云龙先生、黄辉先生为公司第五届董事会董事候选人,其中李云龙先生、黄辉先生为独立董事候选人。表决结果如下：

    李家顺：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    张树平：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    毛明坤：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    李富全：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    马力军：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    李云龙：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    黄辉：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    根据表决结果,李家顺先生、张树平先生、毛明坤先生、李富全先生、马力军先生当选公司第五届董事会非独立董事,李云龙先生、黄辉先生当选公司第五届董事会独立董事,当选独立董事和非独立董事共同组成公司第五届董事会,任期为三年。

    12、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

    公司第五届监事会仍由5名监事组成,其中由职工代表选举出的监事2名。本届监事会提名崔泽贵先生、文焰先生、马勇先生为公司第五届监事会监事候选人。表决结果如下：

    崔泽贵：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    文焰：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    马勇：188,816,250股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的100%),0股反对、0股弃权。其中非流通股188,681,400股赞成(占与会非流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。流通股134,850股赞成(占与会流通股东所持有效表决权股份总数的100%)、0股反对、0股弃权。

    根据表决结果,崔泽贵先生、文焰先生、马勇先生当选公司第五届监事会监事,与经职工代表大会选举出的母仕君,李雪共同组成公司第五届监事会,任期三年。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、四川沱牌曲酒股份有限公司2004年年度股东大会会议记录；

    2、四川沱牌曲酒股份有限公司2004年年度股东大会决议；

    3、四川英捷律师事务所法律意见书。

    特此公告。

    

四川沱牌曲酒股份有限公司

    二○○五年六月十七日