四川沱牌实业股份有限公司第五次股东大会（临时）于1996年11月15日在公司 总部召开。出席本次大会的股东103名,代表股份8426.49万股,占总股本13169 万股 的63.99％,符合《公司法》和公司规章规定的比例,大会审议通过了如下决议：

    一、资本公积金转增股本

    会议决定用公司资本公积金17033万元中的13169万元按现有总股本13169 万股 向全体股东每10股转增10股。转增后公司总股本为26338万股。

    二、修改公司章程

    会议决定将公司名称“四川沱牌实业股份有限公司”变更为“四川沱牌曲酒股 份有限公司”, 商请上海证券交易所同意后将公司股票名称“沱牌股份”变更为“ 沱牌曲酒”,相应修改公司章程第一章第二条、第三条。 公司实施资本公积金转增 股本后,总股本由13169万股变为26338万股 , 其中：国有法人股由 7092 万股变为 14184万股,法人股由1680万股变为3360万股,社会公众股由3300万股变为6600万股, 暂不上市职工股由1097万股变为2194万股,相应修改公司章程第一章第四条、 第二 章第十五条、第十六条。并授权董事会办理工商变更登记。

    三、聘请会计师事务所

    会议决定聘用四川会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他 相关的咨询等业务,聘期一年,可以续聘。