四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届十六次会议于2004年10月18日采用通讯方式召开,应出席会议董事七人,实出席会议董事七人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

    二、审议通过了《关于将公司部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等资产向中国工商银行遂宁市分行抵押办理相关金融业务的议案》。

    同意公司与中国工商银行遂宁市分行签订流动资金、签发银行承兑汇票等金融业务的《最高额抵押合同》,以公司部分酿酒车间厂房、制曲车间厂房等经评估价值28341.88万元的资产作为抵押物,抵押权利价值19839万元,抵押期限8年,并授权公司财务部门负责人李富全先生代表本公司与银行签订《最高额抵押合同》及办理相关事宜。

    三、审议通过了《关于聘任周建先生为公司证券事务代表的议案》。

    原公司证券事务代表胡仁彬先生因工作调动,不再担任公司证券事务代表,聘任周建先生为公司证券事务代表。

    特此公告