四川沱牌实业股份有限公司于一九九六年十月十二日在本公司会议室召开第二 届第二次董事会会议，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了董事长兼总经理李家顺作出《沱牌公司1996年1-9 月工作总 结和10-12月工作打算的报告》。

    二、审议通过了修改《公司章程》部分条款的提案。

    三、审议通过了关于用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股的预 案。

    为了适应公司发展的需要，根据有关法规的规定和公司具体情况，决定将公司 资本公积金17033万元中的13169万元转增股本，按现有股本总额13169 万股向全体 股东按10:10比例转增股本，转增股本总计为26338万股，此预案需经过1996年临时 股东大会表决通过后，在适当时间实施。

    四、审议通过了召开1996年临时股东大会的议案。

    本公司董事会决定召开1996年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1、会议时间：1996年11月15日

    2、会议内容：

    ①审议董事会关于修改公司章程的提案；

    ②审议董事会关于聘用会计师事务所的提案；

    ③审议公司资本公积金转增股本，1996年向全体股东按10:10 的比例转增股份 的预案。

    3、出席会议对象

    ①公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止1996年11月5日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东。

    4、会议登记办法：

    ①凡符合出席会议资格的股东，持本人身份证、股票办理登记手续、被委托出 席者持有委托授权书；

    ②登记时间：1996年11月14日；

    ③登记地点：四川沱牌实业股份有限公司证券部（四川省射洪县柳树镇中街 149号）。

    5、注意事项：会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    6、董事会秘书：谢常荣

    电话：0825

    -6766318（办）

    -6629278（宅）

    -9006882（手机）

    -8608239（传呼）

    7、证券办主任：成戒骄

    电话：0825

    -6766322（办）

    -6627275（宅）

    -2233111

    -90625（传呼）

    8、联系地址：公司证券部

    联系人：成戒骄、王杰

    电话：0825-6766322、6766318

    传真：0825-6766868

    

四川沱牌实业股份有限公司董事会

    一九九六年十月十四日