本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川沱牌曲酒股份有限公司2003年度股东大会于2004年6月6日上午在公司总部召开,出席会议的股东及股东授权代理人共22人,代表股份188822390股,占公司股份总数33730万股的55.98%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事张涛先生主持。

    二、提案审议情况

    1、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

    2、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了公司2003年度监事会工作报告；

    3、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了公司2003年年度报告及摘要；

    4、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    5、股东大会以188817790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、4600股弃权,审议通过了公司2003年度利润分配方案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2003年度共实现净利润12,045,339.72元,按10%分别提取法定盈余公积金1,204,533.97元、公益金1,204,533.97元,加上上年度未分配利润309,262,093.85元,2003年度可供股东分配的利润合计318,898,365.63元。鉴于公司2003年经营仍然困难,决定2003年利润不进行分配,也不用公积金转增股本。

    6、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

    7、股东大会以188819790股赞成(占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%)、0股反对、2600股弃权,审议通过了关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。