本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2004年6月6日上午9：00点

    2、会议地点：本公司总部会议室

    二、会议审议事项：

    1、审议2003年度董事会工作报告；

    2、审议2003年度监事会工作报告；

    3、审议2003年年度报告及年度报告摘要；

    4、审议2003年度财务决算报告；

    5、审议2003年度利润分配预案；

    6、审议关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    7、审议关于增补黄辉先生为公司独立董事的议案；

    三、会议出席对象：

    1、公司董事、监事和高级管理人员；

    2、凡截止2004年5月28日下午交易结束,在中国证券登记有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；

    3、公司邀请的中介机构及其他人员。

    四、会议登记办法：

    1、法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

    2、登记地点：公司证券部办公室。

    3、登记时间：2004年6月5日

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

    2、公司地址：四川省射洪县柳树镇中街149号

    邮 编：629209

    联系电话：(0825)6766322

    联 系 人： 胡仁彬

    

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

    二○○四年四月二十八日

    授 权 委 托 书

    兹委托 (先生、女士),代表本人出席四川沱牌曲酒股份有限公司2003年度股东大会,并代表本人行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人签名： 委托人身份证号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：