四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届四次会议于2003年3月25日在公司总部会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,形成了如下决议：

    一、审议通过了2002年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2002年年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过了2002年度财务决算报告；

    四、审议通过了2002年度利润分配预案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度共实现净利润10,245,394.45元,按10%分别提取法定盈余公积金1,024,539.44元、公益金1,024,539.44元,加上年度未分配利润301,065,778.28元,2002年度可供股东分配的利润合计309,262,093.85元。鉴于公司2002年经营环境发生较大变化,经营业绩大幅度下降,董事会根据公司实际情况,决定2002年利润不进行分配,也不用公积金转增股本。

    五、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    六、审议通过了关于支付2002年度会计师事务所报酬的议案；

    根据公司资产总额、子分公司具体情况,按照相关行业标准,公司决定支付给四川君和会计师事务所2002年度审计费用35万元。

    以上1-5项议案须提交2002年度股东大会审议,2002年度股东大会召开时间及有关事项另行公告。