本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    四川沱牌曲酒股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月21 日上午在公司总 部召开,出席会议的股东及股东授权代理人共38人,代表股份18887.7075万股, 占公 司有表决权股份总数33730万股的55.99%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 大会由公司副董事长张树平先生主持。

    二、提案审议情况

    1、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度董事会工作报告；

    2、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    3、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年年度报告及摘要；

    4、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司2001年度财务决算报告；

    5、股东大会以18887.3495 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.358万股弃权,审议通过了公司2001年度利润分配方案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润30,856,401. 13元, 按10%分别提取法定盈余公积金3,085,640.11元、公益金3,085,640.11元,加上年度 未分配利润276,380,657.37元,2001年度可供股东分配的利润合计301,065,778. 28 元。鉴于公司2001年经营环境发生较大变化,经营业绩大幅度下降,决定2001年利润 不进行分配,也不用公积金转增股本,将未分配利润暂时用于补充流动资金。

    6、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所 的议案。

    7、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了关于修改公司章程的议案。

    8、股东大会以18887.5275 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了《股东大会议事规则》。

    9、股东大会以18887.4145 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99.99%）、0万股反对、0.293万股弃权,审议通过了《关联交易管理办法》。

    10、股东大会逐个投票审议通过了关于货物买卖协议的议案。

    股东大会以3379.3875 万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 99 .99%）、0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司与沱牌玻璃厂的货物买卖协议； 股东大会以3379.3875万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、 0万股反对、0.18万股弃权,审议通过了公司与天华公司的货物买卖协议；股东大会 以3379.3875万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的99.99%）、0万股反 对、0.18万股弃权,审议通过了公司与天合公司的货物买卖协议

    关联股东四川沱牌集团有限公司对货物买卖协议议案均回避表决。

    11、股东大会逐个投票并选举产生了公司第四届董事会成员。

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举李家顺先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举张树平先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举张涛先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举谢常荣先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、万股反对、0万股弃权,选举毛明坤先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举李云龙先生为公司第四届董事会独立董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举周放生先生为公司第四届董事会独立董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举蒲吉洲先生为公司第四届董事会董事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举陈亮先生为公司第四届董事会董事；

    12、股东大会逐个投票并选举产生了公司第四届监事会成员。

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举崔泽贵先生为公司第四届监事会监事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举常卫东先生为公司第四届监事会监事；

    股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的100%） 、0万股反对、0万股弃权,选举梁荣超先生为公司第四届监事会监事；

    职工代表母仕君、李雪已经公司职代会选举为公司第四届监事会成员。

    13、股东大会以18887.7075万股赞成（占与会股东所持有效表决权股份总数的 100%）、0万股反对、0万股弃权,审议通过了关于向独立董事支付津贴的议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川英捷律师事务所杨天均律师见证, 认为本次股东大会的召 集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定, 股东大会决议 合法有效。

    

四川沱牌曲酒股份有限公司

    二○○二年六月二十一日