四川沱牌曲酒股份有限公司董事会四届一次会议于2002年6月21 日在公司总部 会议室召开,应到董事9人,实到董事8人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长李家顺先生主持。经与会董事认真讨论,形成了如下决议：

    一、审议通过了选举李家顺为公司董事长、张树平为副董事长的议案。

    二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。

    聘任李家顺为公司总经理,聘任张树平、李家明、张涛、谢常荣、 王祥兵为公 司副总经理。

    三、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告。