每日必读四川沱牌曲酒股份有限公司董事会三届十六次会议于2002年5月20 日在公司总 部会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长李家顺先生主持,审议并通过了如下决议:
一、审议通过了公司章程修改草案,同意报股东大会审议；（修改内容见附件）
二、审议通过了公司第四届董事会人选的议案,同意报股东大会审议；
公司第三届董事会任期届满,根据有关规定,第三届董事会对第四届董事会成员 提名如下:李家顺、张树平、、张涛、谢常荣、毛明坤、李云龙、周放生、蒲吉洲、 陈亮,其中李云龙、周放生为独立董事,候选人简历、独立董事候选人声明和独立董 事提名人声明见附件。
三、审议通过了向独立董事支付津贴的议案,同意报股东大会审议；
公司决定支付给独立董事年度津贴标准为人民币3万元/人（含税）。独立董事 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按章程行使职权所需费用, 可在公司据实 报销。
四、审议通过了聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案；
因工作需要,谢常荣先生辞去董事会秘书职务,董事会决定聘任王杰先生为公司 董事会秘书,胡仁彬先生为公司证券事务代表。
五、审议通过了关于召开2001年度股东大会的议案。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○二年五月二十一日
附件:一、公司章程修改内容
二、四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会候选人简历
三、独立董事候选人声明
四、独立董事提名人声明
第四届董事会候选人简历
李家顺,男,1950年出生,四川射洪县人,中共党员,大学文化,高级工程师, 历任 射洪县副食品公司副经理,县商业局副局长,沱牌曲酒厂厂长、党委书记。＂全国劳 动模范＂、全国＂五一劳动奖章＂获得者,被全国总工会、 四川省人民政府分别授 予＂优秀经营管理者＂和＂四川省优秀企业家＂等荣誉称号, 是享受政府特殊津贴 的专家,第九届全国人大代表,现任公司董事长。
张树平,男,1959年出生,四川射洪县人,中共党员,大学文化,高级经济师, 历任 沱牌曲酒厂党委副书记,公司监事会主席等职。现任公司副董事长、副总经理。
张涛,男,1964年出生,四川射洪县人,中共党员,大学文化,高级会计师, 历任沱 牌曲酒厂财务科科长,公司财务部部长等职,四川省劳动模范,现任公司董事、 副总 经理兼总会计师。
谢常荣,男,1964年出生,四川射洪县人,中共党员,大学文化,高级经济师, 曾任 射洪县商业局业务科科长、办公室主任、县人民政府秘书、县食品公司副经理、肉 联厂副厂长等职,1993年进入公司后历任总经理助理,证券部部长。现任公司董事、 副总经理兼总经济师、董事会秘书。
毛明坤,男,1946年出生,四川成都市人,经济师, 曾在人民银行成都芷泉街办事 处及工商银行四川省分行工作,历任副科长、科长、副处长、处长,现任公司董事、 工商银行四川省分行资产风险管理处处长。
李云龙,男,1951年出生,四川开县人,中共党员,湖北财经学院财会系,经济学学 士,注册会计师,高级审计师,1971年参加工作。先后在四川开县长岭供销社、 厦门 集美财经专科学校、国家审计署工作, 1985 年以来曾任国家审计署工业局综合处副 处长、工交司交通处副处长、军工处处长、化工轻工处处长、经贸司二处处长等, 现任华闻会计师事务所副所长。拟聘为本公司独立董事。
周放生,男,1949年出生,中共党员,中国人民大学工业经济系企业管理专业研究 生,1968年参加工作,曾在陕西汽车制造厂底盘分厂和总工程师办公室工作；中国重 型汽车集团公司董事会办公室、政策研究室工作,任副处级调研员,国家国有资产管 理局工交司任副处长、处长、国家国有资产管理局科学研究所副所长, 财政部科学 研究所国有经济研究室主任,国家经贸委企业脱困办公室副主任。 现任财政部财政 科学研究所副研究员。拟聘为本公司独立董事。
蒲吉洲,男,1970年出生,四川射洪县人,中共党员,大专文化,曾任公司质量管理 部部长、生产技术部部长、沱牌一厂厂长、9596车间主任、遂宁市人大代表, 现任 公司办公室主任、行政管理中心副总监。
陈亮,男,1968年出生,四川射洪县人,中共党员,大专文化,政工师, 曾任公司党 委办和公司办秘书,秘书科副科长、科长,沱牌玻璃厂党总支书记、副厂长, 公司工 会副主席,党委办副主任,行政管理中心副总监。现任公司董事、9596车间党支部书 记和车间主任。
附件三:
四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李云龙,作为四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与四川沱牌曲酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人:李云龙
2002年5月20日于四川射洪
四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周放生,作为四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与四川沱牌曲酒股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人:周放生
2002年5月20日于四川射洪
附件四:
四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川沱牌曲酒股份有限公司第三届董事会现就提名李云龙为四川沱牌曲 酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与四川沱牌 曲酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（附:独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川沱牌曲酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在四川沱牌曲酒股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:四川沱牌曲酒股份有限公司
2002年5月20日于四川射洪
四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四川沱牌曲酒股份有限公司第三届董事会现就提名周放生为四川沱牌曲 酒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与四川沱牌 曲酒股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任四川沱牌曲酒股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（附:独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四川沱牌曲酒股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性:
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在四川沱牌曲酒股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。
四、包括四川沱牌曲酒股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人:四川沱牌曲酒股份有限公司
2002年5月20日于四川射洪
