四川沱牌曲酒股份有限公司董事会三届十三次会议于2002年3月26 日在公司总 部会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,其中1名董事委托其他董事参加,余明阳、 魏启刚、饶家权3名董事未到会,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董 事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,形成了如下决议：

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    二、审议通过了2001年年度报告及年度报告摘要；

    三、审议通过了2001年度财务决算报告；

    四、审议通过了2001年度利润分配预案：

    经四川君和会计师事务所审计,公司2001年度共实现净利润30,856,401. 13元, 按10%分别提取法定盈余公积金3,085,640.11元、公益金3,085,640.11元,加上年度 未分配利润276,380,657.37元,2001年度可供股东分配的利润合计301,065,778. 28 元。董事会根据公司实际情况,决定2001年利润不进行分配,也不进行公积金转增股 本。本分配预案与2000年度报告中披露的预计2001年度分配方案存在差异, 主要原 因是：公司2001年经营环境发生较大变化,经营业绩大幅度下降,将未分配利润暂时 用于补充流动资金。

    五、审议通过了预计的2002年度股利分配政策及资本公积金转增股本的议案：

    ①公司拟在2002年度实施利润分配1次。

    ②2002年度实现利润用于股利分配的比例将不低于30%。

    ③2001年度未分配利润用于股利分配的比例将不低于10%。

    ④分配主要采用现金分红的形式,其比例不低于50%。

    ⑤公司2002年度不进行资本公积金转增股本

    以上为公司预计的2002年度分配政策,在具体实施时,由董事会根据公司盈利情 况提出分配方案,提交公司股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了关于支付2001年度会计师事务所报酬的议案；

    根据公司资产总额、子分公司具体情况,按照相关行业标准,公司决定支付给四 川君和会计师事务所2001年度审计费用35万元。

    七、审议通过了关于续聘四川君和会计师事务所的议案；

    八、审议通过了《股东大会议事规则》；（见附件一）

    九、审议通过了《董事会议事规则》；（见上交所网站）

    十、审议通过了《关联交易管理办法》；

    十一、审议通过了《货物买卖协议》；

    公司与关联方签订的《货物买卖协议》,就交易定价原则、货物质量、 货物交 付、货物包装、货物验收等作了具体的规定,有关关联交易协议的详细情况,公司将 于2002年4月3日公告。

    十二、审议通过了《信息披露管理制度》；（见上交所网站）

    十三、审议通过了《募集资金管理办法》；

    以上第一、二、三、四、七、八、十、十一项议案需提交2001年度股东大会审 议通过,2001年度股东大会召开时间及有关事项另行公告。

    特此公告

    

四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

    二00二年三月二十九日