各位股东：

    应上海证券交易所要求,公司将第三届董事会、 监事会换届选举有关情况说明 如下：

    1999年5月6日,公司第九次股东大会对第三届董事会、监事会进行了换届选举, 由于工作疏忽,只增补和变更改选了毛明坤、李德淳、董朝万、饶家权4名董事, 钟 小云、苏光勤2名监事,对连任的董事李家顺、马继苗、张树平、谢常荣、张涛、李 家明、贺东霞,监事牟文才、崔泽贵、何兵,未重新通过选举。2000年5月30日,本公 司董事会、监事会根据中国证监会成都证券监管办公室成证办〖2000〗073 号《关 于对四川沱牌曲酒股份有限公司2000年度巡回检查的整改意见》的有关要求, 对此 进行了深刻的检讨,并引以为戒。

    2000年11月13日,公司2000 年临时股东大会审议通过了改选部分董事和监事的 议案,改选后董事会成员为李家顺、余明阳、张树平、谢常荣、张涛、李家明、 毛 明坤、董朝万、饶家权、魏启刚、陈亮,监事会成员为王祥兵、崔泽贵、何兵、 钟 小云、常卫东。

    公司董事会、监事会成员及证券部工作人员将加强相关法律法规的学习, 坚决 按照证监会、交易所的相关规定对公司股东大会、董事会、监事会进行规范运作。 公司将在2001年度股东大会上对董事会、监事会进行换届选举。

    特此说明