四川沱牌曲酒股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月19 日在公司总部圆 厅二楼召开，出席会议的股东共计62人，代表股份18897.0366万股，占公司总股份 33730万股的56.02%，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经本次大会审议表决，作出如下决议：

    1、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过公 司2000年度董事会工作报告；

    2、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过公 司2000年度监事会工作报告；

    3、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过公 司2000年度报告；

    4、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过公 司2000年度财务决算报告；

    5、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过公 司年度利润分配方案：

    经四川君和会计师事务所审计，公司2000年度共实现净利润106491104.44元， 按10%分别提取法定盈余公积金10649110.44元、公益金10649110.44元， 加上年度 未分配利润266024595.67元，2000年度可供股东分配的利润合计351217479.23元。 由于公司产量提高，原材料、包装物、半成品、产成品占用资金较多；为加强市场 网络建设，开发新市场，对客户铺货资金增加；同时公司为加快工业化进程，在建 和新建项目较多，资金使用量大且较集中。因此，公司董事会决定2000年度不进行 利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

    6、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过了 关于续聘四川君和会计师事务所的议案。

    7、股东大会以18897.0366万股赞成（占到会股东所持表决权的100% ）通过了 关于修改公司章程的议案。

    8、股东大会以18896.7486万股赞成（占到会股东所持表决权的99.99% ）通过 了关于调整、变更部分募集资金用途的议案。

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所张如积律师见证，认为本次股东大会的 召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决 议合法有效。