四川沱牌曲酒股份有限公司董事会三届七次会议,于2000年12月27日上午9：00 时在公司四楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名,2 名董事因公出差未参 加会议；公司监事及高管人员列席了本次会议。会议由董事长李家顺先生主持。

    会议审议通过了如下议案：

    一、由本公司和沱牌集团有限公司共同发起设立四川射洪太和投资管理有限责 任公司,其注册资本为人民币2000万元,总投资10000万元。 其中：沱牌集团有限公 司以现金出资5100万元,占总投资的51% ； 四川沱牌曲酒股份有限公司以现金出资 4900万元,占总投资的49%。该公司依照《公司法》建立,拥有企业法人资格,并以全 部法人财产独立享有民事权利,承担民事责任。

    二、根据四川省财政厅财税（2000）38号文件精神, 本公司享受企业所得税先 征收33%再返还18%的政策,该政策执行到2001年12月31日止。

    特此公告