四川沱牌曲酒股份有限公司于2007年4月15日召开了监事会五届五次会议。应出席会议的监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔泽贵先生主持,经与会监事会成员认真讨论,审议通过了以下议案：

    一、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司符合非公开发行股票条件审核意见的议案》。

    经对照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定进行自查后,公司监事会认为：公司无禁止非公开发行A股股票的违规事项,符合非公开发行A股股票条件。

    二、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对公司非公开发行股票发行方案审核意见的议案》。

    为壮大公司主业,实现做优做强做大公司的战略发展目标,提高公司可持续发展能力,维护全体股东的利益,公司董事会决议拟向特定对象非公开发行股票。公司全体监事列席了董事会会议,查阅了相关资料,听取了各位董事的审议发言。监事会认为：本次非公开发行股票实施后,公司的资产规模、盈利能力将会得到明显提升,可为公司的可持续发展奠定更为坚实的基础,符合公司和广大股东的利益。

    三、5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于对本次发行前滚存未分配利润处置方案审核意见的议案》。

    根据公司董事会决议,公司本次非公开发行股票完成后,发行前的滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。公司监事会认为:非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案符合公司和广大股东的共同利益。

    特此公告。

    四川沱牌曲酒股份有限公司监事会

    二00七年四月十五日