本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称公司)董事会于2006年12月8日以通讯方式召开了五届十九次会议，应出席会议董事7人，实出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，以全票赞成通过如下决议：

    1、审议通过了《关于四川舍得酒业有限公司增加注册资本的议案》

    为了扩大舍得酒销售，将公司控股子公司四川舍得酒业有限公司做强做大，公司与四川省射洪县糖酒公司达成协议，以15万元收购四川省射洪县糖酒公司所持有四川舍得酒业有限公司5%的股权，收购后公司将持有四川舍得酒业有限公司100％股权。同时公司将四川舍得酒业有限公司注册资本由原来的300万元增加至3000万元。

    2、审议通过了《关于设立四川沱牌曲酒股份有限公司技术咨询及服务公司的议案》。

    根据公司发展需要，公司拟设立四川沱牌曲酒股份有限公司技术咨询及服务公司，主要从事技术咨询及服务等。

    3、审议通过了《关于设立四川省射洪沱牌供销有限公司的议案》。

    根据公司经营发展需要，公司拟以货币与实物出资2980万元设立四川省射洪沱牌供销有限公司，公司性质为一人有限责任公司，主要从事酒类产品批发与零售；物资采购、销售。

    特此公告

    四川沱牌曲酒股份有限公司董事会

    二00六年十二月八日