济南轻骑摩托车股份有限公司董事会三届十七次会议于2003年5月22日上午9：00在公司本部召开。应到董事7名,实到5名。会议由董事长王为先生主持。

    会议经过讨论,审议通过了如下决议：

    1、同意提名王为先生、李树意先生、栾健先生、吕来升先生为公司第四届董事会董事候选人；同意继续提名刘波先生、赵晓梅女士为独立董事候选人；

    独立董事刘波先生对董事会候选人提名的情况无不同意见。

    2、同意将公司董事会成员由七名调整为六名,并对公司章程作相应的修改：

    (1)、公司章程第五章第二节第九十三条,原句为＂董事会由七名董事组成,设董事长一人,其中独立董事三名＂,拟修改为＂董事会由六名董事组成,设董事长一人,其中独立董事二名＂；

    (2)、公司章程第五章第二节第九十九条＂董事长行使下列职权＂中第(六)款后拟增加一款,＂(七)董事会投票表决议案时,出现赞成、反对或弃权票任意两种结果并列时,则董事长支持的意见为董事会的决议；除此种情况外,董事长的表决权与其他董事的表决权效力同等＂。

    3、同意继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和山东正源和信有限责任会计师事务所为公司做财务报告审计工作。

    4、经总经理提名,同意聘任张洪波先生为公司副总经理,曹心诚先生为公司技术总监；

    独立董事刘波先生同意对上述高管人员的聘任。

    5、由于工作原因,董事会同意史百良先生辞去公司副总经理职务的请求。

    独立董事刘波先生同意董事会接受史百良先生的辞呈。

    董事会同意将上述第1、2、3项议题及第四届监事会候选人情况提交公司拟于2003年6月26日召开的2002年度股东大会讨论表决(年度股东大会通知情况见2003年4月25日《上海证券报》、香港《文汇报》)。

    特此公告。

    

济南轻骑摩托车股份有限公司

    董事会

    2003年5月24日

    董事候选人等简历：

    王为先生,48岁,大学学历,工程技术应用研究员。1978年3月至1982年1月为山东工业大学学生；1982年起历任济南轻骑摩托车总厂设备动力科科长、轻骑集团模具厂厂长兼党委书记；1998年3月起任轻骑集团有限公司董事；1999年4月至1999年12月任轻骑集团总裁助理、技术本部本部长；2000年3月起任轻骑集团常务董事；2000年1月任本公司总经理；2001年5月至今任本公司董事长、法人代表。

    李树意先生,50岁,大专学历,高级经济师,历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长,轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长,济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理,1997年起为轻骑集团常务董事；1993-1998年任本公司董事兼副总经理,1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团常务副总裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、总经理。

    栾健先生,40岁,本科学历。1985年起历任济南轻骑摩托车总厂供销公司副科长、华南科科长,轻骑集团国内经理部经理、销售公司副经理,1993至1998年任轻骑集团销售部部长、销售本部本部长,1999年10月起任轻骑集团总裁助理兼销售总公司总经理；2000年3月起任轻骑集团董事、本公司董事,2001年起兼任本公司销售公司总经理。

    吕来升先生,30岁,硕士在读,助理工程师。1997-1999年任中国轻骑集团有限公司人事部科员,1999-2001年任中国轻骑集团有限公司组织人事部宣传科科长兼法律事务部部长助理,2001年起任本公司法律事务部部长,2002年9月起兼任本公司董事会秘书。

    刘波先生,40岁,研究生学历,教授,1988年起,历任山东轻工业学院企业管理系助教、讲师、副教授、教授,期间曾为美国宾西法尼亚大学和佛罗里达州立大学访问学者,1999年获清华大学硕士学位,1999年至2001年任山东轻工业学院经贸系主任,2001年至今为山东轻工业学院经济管理学院院长,本公司独立董事。

    赵晓梅女士,48岁,高级会计师、注册会计师,1975年12月-1994年2月,历任济南市教育教学设备厂团支部书记、财务科长、工会主席；1994年2月-1999年12月任济南高信会计师事务所中国注册会计师、内资业务部主任；1999年12月至今任山东天元有限责任会计师事务所付主任会计师、付所长。

    张洪波先生,34岁,大专学历,中共党员。历任中国轻骑摩托车集团总公司第二总装厂生产科调度、生产科科长,本公司第二总装厂生产副厂长、生产部部长,本公司企划部部长；2001年8月14日起任公司总经理助理兼企划部部长。

    曹心诚先生,34岁,大专学历,工程师。1990年～2001年12月,历任本公司第一总装厂车间技术员、开发部主管工程师、车间主任、研究所所长、技术副厂长；2001年至今任本公司技术总监。

    候选人简历：

    刘玉华女士,52岁,大专学历,高级工程师。1968年参加工作,历任济南轻骑摩托车总厂质检科科长、技术质量办公室主任,1993至1996年任中国轻骑摩托车集团总公司质检部部长,1996至1998年任中国轻骑集团有限公司企业管理部部长,1998年担任中国轻骑集团有限公司管理监督本部本部长,2001年起任本公司监事。

    李航先生,32岁,研究生学历,助理会计师,历任轻骑斯里兰卡公司、巴基斯坦卡拉奇公司财务经理；1996年任巴基斯坦赛格尔轻骑摩托车有限公司财务常务副经理、财务总监；1998年任济南轻骑对外贸易有限公司海外财务科科长、会计科科长、财务部副部长；2000年任中国轻骑集团有限公司财务部副部长,2001年6月起任本公司董事。

    林书朝先生,34岁,大学学历,工程师,历任济南轻骑第二总装厂技术员、总装车间主任,2000年任济南轻骑第二总装厂生产副厂长,2001年起任济南轻骑销售公司副总经理、本公司监事。

    济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人济南轻骑摩托车股份有限公司董事会现就提名赵晓梅女士为济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合济南轻骑摩托车股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：济南轻骑摩托车股份有限公司

    董事会

    2003年5月22日于济南市

    济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人济南轻骑摩托车股份有限公司董事会现就提名刘波先生为济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合济南轻骑摩托车股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在济南轻骑摩托车股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：济南轻骑摩托车股份有限公司

    董事会

    2003年5月22日于济南市

    济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人赵晓梅,作为济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：赵晓梅

    2003年5月22日于济南市

    济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘波,作为济南轻骑摩托车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与济南轻骑摩托车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括济南轻骑摩托车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：刘波

    2003年5月22日于济南市