本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    济南轻骑摩托车股份有限公司董事会三届十五次会议于2003年4月23日上午9:00在公司本部召开。应到董事7名,实到5名。会议由董事长王为先生主持。经审议,会议逐项表决,通过了如下决议：

    1、同意公司2002年度董事会工作的报告；

    2、同意公司2002年度工作总结及2003年工作计划的报告；

    3、同意公司2002年度财务决算的报告；

    4、同意公司2002年度利润分配预案和2003年度利润分配政策的报告:

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润-340,225万元,加上上年末未分配利润-55,734万元及盈余公积转入24,174万元,2002年度公司可供分配利润共计-371,785万元。董事会经过讨论,同意公司本期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    上述预案须经过股东大会审议通过后生效。

    由于公司连续三年亏损且尚未予以弥补,依据《公司法》和《公司章程》规定,2003年度公司若实现盈利,其利润首先用于弥补亏损。公司拟订的2003年度利润分配政策为：2003年度公司不进行利润分配和公积金转增股本。

    5、同意公司2002年年度报告及摘要；

    6、同意公司向聘请的年度财务审计机构支付2002年度财务审计费用的报告；公司2002年度分别向山东正源和信会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所支付审计报酬25万元人民币和85万元人民币。独立董事刘波先生对上述决策的程序及向上述两家会计师事务所支付的审计报酬无不同意见。

    7、同意公司董事会对2002年度财务报告审计意见的说明；

    8、同意公司聘请主办证券公司的议案；

    (一)如果公司股票暂停上市,公司将申银万国证券股份有限公司签订协议,协议约定(包括但不限于)：公司聘请该证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    (二)如果公司股票暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议约定(包括但不限于)：如果股票终止上市,公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    (三)如果公司股票终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    上述议案需要得到股东大会的批准。

    9、董事会决定于2003年6月26日召开2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2003年6月26日(星期四)上午9：00

    二、会议地点：公司本部2号会议室(地址：济南市和平路34号)

    三、会议主要议题：

    上述第1、2、3项议案及第4项议案中2002年度利润分配预案、第5、6、8项议题；公司2002年度监事会工作报告。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2003年4月24日(星期四)收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、4月29日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表 B股的最后交易日为4月24日 。

    3、不能直接出席会议的股东,可委托代理人出席；

    4、本公司聘请的具有证券从业资格的律师(见证股东大会事务)。

    五、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐卡；委托代理人持身份证、授权委托书(样式见下表),委托人股票帐卡；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

    3、登记时间：2002年6月25日上午9：00--11：30,

    下午14：00--17：00

    六、注意事项

    1、会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人：张晓舸女士；

    联系电话：(0531)6414419

    传真：(0531)6960676、6953325-5574

    特此公告。