济南轻骑摩托车股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月21日上午9：00在 公司本部召开。出席本次会议股东代表5人,其中国家股股东代表1人 ,法人股股东3 人,流通A股股东代表1人, B 股股东未有出席。 上述股东及股东代表累计代表股份 41383.2176万股,占公司股本总额97181.744万股的42. 58%, 其中：内资股 41383 .2176万股,占本次会议有效表决股份总额的100%；外资股0万股,占本次会议有效表 决股份总额的0%。

    2002年4月26日本公司将召开年度股东大会的详细通知公告于《上海证券报》、 《文汇报》（香港）。

    经审议,会议以记名方式逐项投票表决通过了以下决议：

    一、通过《公司二零零一年度报告及摘要》（41383.2176万股赞成, 其中内资 股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%） ；

    二、通过《公司二零零一年度董事会工作报告》（41383.2176万股赞成, 其中 内资股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的 100%）；

    三、通过《二零零一年度监事会工作报告》（41383.2176万股赞成, 其中内资 股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%） ；

    四、通过《公司二零零一年度总经理业务报告》（41383.2176万股赞成, 其中 内资股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的 100%）；

    五、通过《公司二零零一年度利润分配及弥补亏损方案》（41383.2176万股赞 成,其中内资股41383.2176万股,外资股0万股； 赞成股份数占本次会议有效表决股 份总额的100%）；决定公司本期不分配股利,也不进行公积金转股； 会议同意以公 司任意盈余公积金119,391,363.71元和法定盈余公积金122,351$, 851. 73 元弥补 2001年亏损,弥补后公司2001年末的未分配利润为-315,598,958. 91元。按照规定, 公司将以下一年度税前利润继续弥补亏损。

    六、通过《公司二零零一年度财务决算和二零零二年财务预算方案》（41383 .2176万股赞成,其中内资股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议 有效表决股份总额的100%）；

    七、 通过《公司续聘会计师事务所及向其支付年度财务审计报酬的报告》（ 41383.2176万股赞成,其中内资股41383.2176万股,外资股0万股； 赞成股份数占本 次会议有效表决股份总额的100%）；决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所 和安达信·华强会计师事务所上海分所（2002年7月1日后将更名为普华永道中天会 计师事务所有限公司）为公司提供2002年度财务报告审计；

    八、通过《公司支付独立董事津贴及费用事项的报告》（41383.2176万股赞成, 其中内资股41383.2176万股,外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总 额的100%）.

    本次会议经山东琴岛律师事务所姜省路律师见证,认为公司2001 年度股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的 规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告