本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    济南轻骑摩托车股份有限公司董事会三届十二次会议于2002年4月24日上午10： 00在公司本部召开。应到董事7名,实到6名。会议由董事长王为先生主持。经审议, 会议一致通过了如下决议：

    1、同意公司2001年度报告及摘要；

    2、同意公司2001年度董事会工作的报告；

    3、同意公司2001年度工作总结及2002年工作计划的报告；

    4、同意公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策：

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2001年度实现净利润- 69978 万元,加上上年末未分配利润14244万元,可供分配利润共计-55734万元。 经董事会 慎重考虑,因本年度公司经营亏损,按照《公司法》和《公司章程》规定, 公司以未 分配利润和盈余公积金弥补亏损,不足部分由下年度盈利继续弥补。 所以公司本期 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    上述预案须经过股东大会审议通过后生效。

    公司2002年度利润分配政策为：由于公司连续两个会计年度出现较大的经营亏 损,依据《公司法》和《公司章程》规定,2002年度公司若实现盈利, 其利润首先用 于弥补以前年度亏损,公司拟订的2002年度利润分配政策为：2002 年度公司不进行 利润分配和公积金转增股本。

    5、同意公司2001年度财务决算的报告；

    6、同意公司续聘会计师事务所及向其支付年度财务审计报酬的报告；

    公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所和安达信·华强会计师事务 所上海分所为本公司提供2002年度财务审计。公司独立董事刘波先生对公司董事会 上述决策的程序和向上述两家会计师事务所支付的审计报酬无反对意见。

    7、同意公司2001年度各项资产减值准备计提的报告；

    8、同意公司支付独立董事津贴及费用事项的报告；

    公司决定每年向每名独立董事支付津贴1.2万元人民币（不含税）,每年6 月和 12月各支付年津贴总数的一半, 同时独立董事为履行其在本公司的合法职权而发生 的合理费用（差旅费、培训费、办公费、商务考察费等）, 经财务总监和董事会秘 书核准后据实报销。

    9、同意公司设立董事会专门委员会的报告；

    10、同意制定公司《财务管理制度（修订）》、《信息披露管理办法》、《董 事会规划发展委员会（战略委员会）议事规则》的报告；

    11、同意公司2002年第一季度报告；

    12、同意公司董事会、管理层对2001年度财务报告审计意见的说明。

    13、济南轻骑摩托车股份有限公司（下称＂公司＂）三届十二次董事会会议决 定于2002年6月21日召开2001年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2002年6月21日（星期五）上午9：00

    二、会议地点：公司本部2号会议室（地址：济南市和平路34号）

    三、会议主要议题：

    上述第1、2、3、4中年度利润分配预案、5、6、8项议题,及公司2001年度监事 会工作报告。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2002年6月14日（星期五）收市, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体A股股东及6月14日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表（B 股的最后交易日为6月11日）。

    3、不能直接出席会议的股东,可委托代理人出席。

    五、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐卡； 委托代理人持身 份证、授权委托书（样式见下表）,委托人股票帐卡；法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；股东也可以信函或传真方式登 记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

    3、登记时间：2001年6月16日上午9：00--11：30,

    下午14：00--17：00

    六、注意事项

    1、会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人：张晓舸女士；

    联系电话：（0531）6414419

    传真：（0531）6960676、6953325-5574

    特此公告。

    

济南轻骑摩托车股份有限公司董事会

    2002年4月26日