济南轻骑摩托车股份有限公司二00二年第一次临时股东大会于2002年2月6日上 午9：00在公司本部 济南市和平路34号 2号会议室召开,出席会议股东及授权代表4 人,代表股份413767176股,占公司股本总额的42.58%,其中：内资股413767176股,占 公司股本总额的42.58%；外资股0股,占公司股本总额的0%。2001年12月29日, 公司 董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《文汇报》 香港 发布了2002年2月1 日召开本此会议的公告,2002年1月19日,公司依法发布本此会议延期至2002年 2月6 日召开的公告,向全体A、B股股东发出了召开会议的通知,符合法定发程序。经审议, 会议以记名方式逐项投票表决通过了如下决议：

    一、同意《公司改制设立济南轻骑铸造有限公司》的议案,赞成41376.7176 万 股,反对0万股,弃权0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%； 同意公司参与投 资设立济南轻骑铸造有限公司,以充分整合生产经营资源,理顺管理及供需关系, 公 司预计2002年实现销售收入5000-7000万元,利润150万元。

    二、同意《公司修改章程 草案》的议案,赞成41376.7176万股,反对0万股, 弃 权0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%；

    三、同意《修改公司股东大会议事规则》的议案,赞成41376.7176万股 ,反对0 万股,弃权0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%；

    四、同意《公司董事等高级管理人员报酬》的议案,赞成41376.7176万股,反对 0万股,弃权0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%；

    五、同意《公司监事报酬制度》的议案,赞成41376.7176万股,反对0万股,弃权 0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%；

    六、同意《公司董事臧旭恒辞去公司董事职务及聘请独立董事》的议案, 赞成 41376.7176万股,反对0万股,弃权0万股,分别占有效表决股数的100%、0%、0%。 公 司决定聘请刘波先生为公司独立董事。

    特此公告