济南轻骑摩托车股份有限公司二000年度股东大会于二00一年6月29日上午9 ： 00在公司本部（济南市和平路34号）2号会议室召开，出席会议股东及授权代表 10 人，代表股份41383.28万股，其中内资股东及授权代表10人，代表股份41383.28万 股，外资股股东0人，代表股份0股，分别占有效表决股数的100%和0%。

    公司董事会2001年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和香港《文汇 报》（中英文）发布公告，通知境内外股东截至2001年5月16 日（星期三）收市， 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体A股股东及5月21日登记在册的 本公司全体B股股东及其授权代表（B股的最后交易日为5月16 日）均可以参加本次 会议。由于预定资产置换准备时间延长，董事会5月22 日在同样媒体依法发布股东 大会延期公告，决定在2001年6月29日召开公司2000年度股东大会， 股权登记日期 不变。

    大会以记名投票表决方式对提交本次股东大会审议表决的九个报告进行了投票 表决，表决结果如下：

    一、通过公司《二000年度董事会工作报告》，赞成共计41383.28 万股（其中 内资股41383.28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股， 外资股 0万股）、弃权的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数 的100%、0%、0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    二、通过《公司监事会工作报告》， 赞成共计 41383. 28 万股（其中内资股 41383.28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）、 弃权的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数的100% 、 0%、0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    三、通过《公司二000年度总经理业务报告》，赞成共计41383.28 万股（其中 内资股41383.28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股， 外资股 0万股）、弃权的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数 的100%、0%、0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    四、通过《公司二000年度利润分配方案》，因公司二000年度亏损，为增强公 司竞争发展能力，尽快走出经营低谷，集中资金于公司运营，决定本次不进行利润 分配，也不进行公积金转股。赞成共计41383.28万股（其中内资股41383.28万股， 外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）、弃权的0 万股 （其中内资股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数的100%、0%、0%。按《 公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    五、通过《公司二000年度财务决算和二 00 一年财务预算方案》， 赞成共计 41383.28万股（其中内资股41383.28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内 资股0万股，外资股0万股）、弃权的0万股（其中内资股0万股，外资股0 万股）， 分别占有效表决股数的100%、0%、0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定， 表决通过；

    六、通过《公司以未分配利润冲减职工住房分配货币化差价的议案，决定按照 财政部二00一年1月7日下发并执行的财会〖二00一〗5号文件精神， 以公司未分配 利润冲减职工住房分配货币化差价55230358.78元。赞成共计41383.28 万股（其中 内资股41383.28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0 万股）、弃权的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）， 分别占有效表决股数 的100%、0%、0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    七、同意济南市国有资产管理局（持有本公司股份40.9% ）提出的《公司续聘 会计师事务所的议案》，决定续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司和安达 信公司为公司2001年度财务审计机构。赞成共计41383.28万股（其中内资股41383 .28万股，外资股0万股）、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）、 弃 权的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数的100%、0%、 0%。按《公司法》及公司《章程》的有关规定，表决通过；

    八、通过《公司关于调整董事长及董事人员的议案中同意增选王子海先生为公 司董事的议案》，赞成共计41383.28万股（其中内资股41383.28万股，外资股0 万 股）、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）、弃权的0万股（其中内资 股0万股，外资股0万股），分别占有效表决股数的100%、0%、0%。按《公司法》及 公司《章程》的有关规定，表决通过；

    九、通过《公司关于调整董事长及董事人员的议案中同意增选李航先生为公司 董事的议案》，赞成共计41383.28万股（其中内资股41383.28万股，外资股0万股） 、反对的0万股（其中内资股0万股，外资股0万股）、弃权的 0万股（其中内资股0 万股，外资股0万股），分别占有效表决股数的100%、0%、0%。 按《公司法》及公 司《章程》的有关规定，表决通过。

    鉴于中国轻骑集团有限公司所属压铸厂、淄博汽车厂股权（资产）转让必须的 立项、审计、评估等工作虽经有关部门艰苦努力，但在本次会议前仍未及时完成， 因此无法提交会议表决。山东玉泉集团股份有限公司股权转让由于不能赶在本次会 议前得到足够的材料制作转让必须的文件，因此也无法在本次会议上表决，董事会 对此问题的说明已经取得与会股东谅解。股东大会促请董事会密切关注资产置换工 作进展，及时召开临时股东大会予以表决。

    特此公告。