济南轻骑摩托车股份有限公司董事会三届七次会议于2001年4月25日下午14： 00在公司本部召开。应到董事7名,实到6名。会议由董事长杨仁发先生主持。 经审 议,会议一致通过了如下决议：

    1、同意公司2000年度报告及摘要；

    2、同意公司2000年度董事会工作报告；

    3、同意公司2000年度总经理业务报告；

    4、同意公司2000 年度利润分配预案；

    经山东正源和信有限责任会计师事务所审计,公司2000年度实现净利润－27243 万元,加上上年末未分配利润57770万元,可供分配利润共计30527万元。经董事会慎 重考虑,因本年度公司经营亏损,所以公司本期不进行利润分配, 也不进行公积金转 增股本。

    上述预案须经过股东大会审议通过后生效。

    董事会预计下一年度的利润分配政策为：公司下一会计年度结束审计后, 视盈 利情况分配一次或不分配利润；公司下一年度净利润用于股利分配的比例不低于20 ％；公司本年度未分配利润主要用于生产经营,预计不进行股利分配； 下一年度公 司分配主要采用送红股形式。

    5、同意公司2000年度财务决算和2001年财务预算的报告；

    6、同意公司以未分配利润冲减职工住房分配货币化差价的议案。 根据《国务 院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号文 件）和中华人民共和国财政部2001年1月7日下发并执行的财会[2001]5 号文件精 神,本公司2000年末职工住房分配货币化差价为55,230,358.78元。为贯彻上述文件 精神,董事会同意将本公司″其他应收款－集团公司″会计科目借方金额转入 2001 年年初″利润分配－未分配利润″科目,借记″利润分配－未分配利润″科目,贷记″ 其他应收款－集团公司″科目。

    按照中华人民共和国财政部财会[2001]5号文件规定,此决议需经股东大会批 准,批准后将冲销本公司有关所有者权益项目,借记″盈余公积－法定公益金任意盈 余公积、法定盈余公积“科目,贷记”利润分配－未分配利润″科目。

    7、同意公司计划的受让中国轻骑集团有限公司所属全部销售总公司资产、 山 东玉泉集团股份有限公司1422.85万股（占总股本的20％）股权、淄博汽车厂 3856 万元（占总股本的80％）股权、位于和平路的房产1242万元（帐面值）等资产的议 案,预计受让价值为5.4亿元以上；本公司将以依法评估后的金额冲减对中国轻骑集 团有限公司的应收欠款。中国轻骑集团销售总公司拥有遍布全国的销售服务网络和 房地产,2000年末未经审计的总资产5.86亿元,净资产397万元,产品销售收入22758 万元,净利润－6029万元,预计评估价值为2.5亿元； 山东玉泉集团股份有限公司主 营酒店、餐饮等业务,2000年末每股净资产4.49元,2000年实现利润61万元；淄博汽 车厂2000年末实现利润150万元；位于和平路的房产目前由本公司使用,帐面价值为 1242万元。

    济南轻骑受让上述资产后,将显著改善公司财务结构,减少应收关联款项, 同时 促进公司销售服务水平和市场竞争力的提高,拓展公司经营范围并增加利润增长点, 增加汽车生产销售业务。董事会待相关准备工作就绪后依法及时、全面履行关联交 易披露义务。

    8、同意公司关于调整董事长及董事人员的议案。由于工作需要,杨仁发先生、 彭毅先生分别提出辞去本公司董事会董事长和董事职务的请求, 董事会予以接受并 感谢他们在职期间为公司所做的辛勤工作。董事会经过讨论,同意提名王子海先生、 李航先生为公司新的董事候选人。上述议案将交由公司2000年度股东大会进行选举 表决。

    9、 济南轻骑摩托车股份有限公司（下称“公司”）三届七次董事会会议决定 于2001年5月29日召开2000年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间：2001年5月29日（星期二）上午9：00

    二、会议地点：公司本部2号会议室（地址：济南市和平路34号）

    三、会议主要议题：

    上述第2－8项议题。

    四、出席会议人员

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2001年5月16日（星期三）收市, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体A股股东及5月21日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表（B 股的最后交易日为5月16日）。

    3、不能直接出席会议的股东,可委托代理人出席。

    五、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐卡； 委托代理人持身 份证、授权委托书（样式见下表）,委托人股票帐卡；法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；股东也可以信函或传真方式登 记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

    3、登记时间：2001年5月24日上午9：00－－11：30

    下午14：00－－17：00

    六、注意事项

    1、会期半天,食宿及交通费自理；

    2、联系人：张晓舸女士；

    联系电话：（0531）6414419

    传真：（0531）6960676、6953325－5574

    附：董事候选人简历：

    王子海先生,31岁,大学学历,政工师。 历任中国轻骑集团第一总装厂政工科科 员,1994年任中国轻骑集团有限公司办公室秘书,1998年任中国轻骑集团有限公司办 公室政策研究室主任,2000年至今任中国轻骑集团有限公司办公室主任。

    李航先生,31岁,大学学历,助理会计师,历任轻骑斯里兰卡公司、巴基斯坦卡拉 奇公司财务经理；1996年任巴基斯坦赛格尔轻骑摩托车有限公司财务常务副经理、 财务总监；1998年任济南轻骑对外贸易有限公司海外财务科科长、会计科科长、财 务部副部长；2000年任中国轻骑集团有限公司财务部副部长。