济南轻骑摩托车股份有限公司三届五次董事会于12月14日在公司本部召开, 会 议由董事长杨仁发先生主持；应到董事7人,实到6人。 本次会议主要讨论与大股东 的股份转让和董事会人员调整、召开临时股东大会等重要议题。

    为尽快减少应收帐款,改善公司财务结构,与会具有表决权的董事（杨仁发董事 回避表决）一致同意与中国轻骑集团有限公司于12月14日签署股份转让协议, 受让 新大洲公司4.85%的发起人法人股股权共计3570万股,转让价格为11067万元。

    为适应公司新的发展需要,与会董事一致同意接受李国山、贾传玉、 刘旭东辞 去董事职务请求,黄冀红因公殉职,董事职务自动免除；同意增补李树意先生、彭毅 先生、臧旭恒先生、夏青山先生为新的董事候选人。

    因工作需要,同意财务总监陈月华女士辞去董事会秘书职务,同时董事会同意推 荐韩金科先生为公司董事会秘书候选人。

    决定于2001年2月16日（星期五）召开公司2001年度第一次临时股东大会。 现 将有关事项通知如下：

    一、会议内容：

    1、审议《关于受让海南新大洲摩托车有限公司部分股权的议案》；

    2、审议《关于董事会成员变更的议案》；

    3、审议《关于监事会成员变更的议案》。

    二、出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截至2001年2月5日（星期一）收市,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司全体A股股东及其授权代表,2月8日（星期四）登记在册的本公司全体B 股 股东及其授权代表（B股的最后交易日为2月5日）。

    三、会议登记：

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐卡； 委托代理人持身 份证、授权委托书（格式见下表）、委托人股票帐卡；法人股东持营业执照复印件、 法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；股东也可以以信函或传真方式 登记,登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

    2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券信息科

    3、登记时间：2001年2月15日上午9：00—11：00,下午14：00-17：00

    四、注意事项：

    1、会期半天,食宿、交通费自理；

    2、联系人：张晓舸小姐、宋义才先生

    联系电话：0531-6414419传真：0531-6960676

    特此公告。

    附：董事、董事会秘书候选人简历：

    李树意先生,47岁,大专学历,高级经济师,历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济 南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长,轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长,济南轻骑铃 木摩托车有限公司副总经理,1997年至今为轻骑集团常务董事；1993-1998年任本公 司董事兼副总经理,1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团常务副总 裁。

    彭毅先生,47岁,大专学历,经济师。 历任济南轻骑摩托车总厂发动机厂二车间 党支部书记、厂工会主席、厂党委副书记、副厂长,1993年任本公司发动机厂厂长、 党委书记,1995年任青岛轻骑摩托车有限公司总经理。1997 年起至今任轻骑集团常 务董事、摩托车本部本部长,1999年10月兼任轻骑集团总裁助理。

    臧旭恒先生,47岁,经济学博士。1976-1982年任山东省劳动局秘书,1982- 1991 年在山东大学经济学系攻读硕士学位并担任教师,1991-1993年在南开大学攻读博士 学位,1994年起任山东大学教授、消费与发展研究所所长、21 世纪山东发展研究中 心副主任,是享受国务院“政府特殊津贴”的专家,山东大学首届“杰出青年奖励基 金”获得者,曾任山东省人民政府外经贸顾问、调研室特邀研究员,鲁能集团和海信 集团经济顾问等职务。1996-1997年曾任美国加州大学经济系客座研究员,富布莱特 访问学者。

    夏青山先生,45岁,大学本科学历,助理经济师。 历任山东省荣城市内燃机厂政 工书记,1992年12月至1998年8月任荣城市轻工机械配件厂厂长兼党委书记,1998年9 月起担任荣城精工机械有限公司董事长兼总经理、党委书记。

    韩金科先生,46岁,大专学历,助理经济师。1970—1984 年历任济南缝纫机厂团 委书记、宣传科长,济南轻骑摩托车总厂机械厂党委委员、宣传科长；1988— 1997 年任轻骑集团集团经理部经理；1997—2000年任轻骑集团合肥轻骑摩托车厂党委书 记、厂长。