济南轻骑摩托车股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月28日在公司本部 召开，出席会议股东代表28人，代表股份477822770股，占公司股本总额的49.17％， 其中：内资股477441770股，占公司股本总额的49.13％；外资股381000股，占公司 股本总额的0.04％。经审议，会议以记名方式逐项投票表决通过了如下决议：

    一、通过《公司总经理业务报告》(全票通过)；

    二、通过《关于公司1997年度财务决算和1998年度预算的报告》(477702770赞 成，其中内资股477321770股，外资股381000股，弃权120000股，其中内资股120000 股，赞成率99.99％)

    三、通过《关于公司1997年度利润分配方案的报告》(477702770赞成，其中 内资股477321770股，外资股381000股；弃权120000股，其中内资股120000股，赞成 率99.99％)；

    公司97年度实现净利润47040.02万元，按净利润的10％分别提取法定公积金和 法定公益金，计提9408.00万元，余额为37632.02万元，加上96年度未分配利润82.37万元，实 际可供股东分配的利润为37714.38万元，98年中期之前不进行利润分配。

    四、通过《关于修改公司[章程]的报告》(全票通过)；

    本次会议依照《上市公司章程指引》的有关要求，对公司《章程》进行了相应 的修改。修改后的公司章程规定公司董事会成员为7人，监事会成员为3人。

    五、通过《关于调整部分董事会成员的报告》(477821870赞成，其中内资股 477440870股，外资股381000股；弃权900股，其中内资股900股，赞成率99.99％)；

    为适应建立轻骑母子公司管理体系的需要，同意中国轻骑集团有限公司董事杨仁发先生、 韩立彬先生、李树意先生不再兼任本公司董事的请求，增选彭毅先生、孙建伟女士、 刘超先生为公司董事；

    六、通过《监事会工作报告》(全票通过)；

    七、通过《关于孟祥礼先生辞去公司监事及监事会主席职务的报告》( 全票通 过)；

    为适应建立轻骑母子公司管理体系的需要，同意孟祥礼先生辞去公司监事及监事会 主席职务的请求。经公司职工代表大会批准，丘达先生因退休辞去公司监事职务。

    特此公告

    附：彭毅先生，44岁，大专学历，经济师。历任济南轻骑摩托车总厂发动机厂 二车间党支部书记、厂工会主席、厂党委副书记、副厂长，1993年任本公司发动机 厂厂长，1995年任青岛轻骑摩托车有限公司总经理。1997年起任中国轻骑集团有限 公司常务董事、摩托车本部本部长。

    孙建伟先生，42岁，大学学历，会计师。历任济南轻骑摩托车总厂第二总装厂 财务科科长助理，轻骑集团财务部管理会计科科长，1994年任本公司财务部部长助 理，1997年起任本公司财务部副部长。

    刘超先生，29岁，大学学历，经济师。1995年任中国轻骑集团证券管理科副科 长。1997年起任中国轻骑集团有限公司资产运营公司融资部部长。