本公司及董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届五次会议于2006年12月25日发出通知，2007年1月10日上午9:00在公司本部1号会议室召开。应到董事8名，实到8名。会议由董事李树意先生主持。

    公司于2007年1月5日收到中国兵器装备集团公司《关于济南轻骑摩托车股份有限公司董事会组成人员的意见》。

    一、由于公司控股股东发生了变化,因此经第一大股东提议,董事会研究同意对第五届董事会成员进行改选。

    经第一大股东提名,董事会向2007年第一次临时股东大会推荐新的董事会候选人为魏占志、李晋宁、孙伟、李树意、王宏、陈月华。

    第一大股东建议继续聘任徐燕飞、刘波、赵晓梅为公司董事会独立董事。

    同时公司原董事会成员职务自行解除。

    二、关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

    董事会决定于2007年2月5日（周一）召开公司2007年第一次临时股东大会。

    1、会议时间：2007年2月5日上午9：00

    2、会议地点：公司1号会议室

    3、会议召开方式：现场召开和审议，书面记名投票表决

    4、会议议案：

    (1)审议通过提前改选董事会的议案;

    (2)审议通过新一届董事会候选人名单,选举产生新一届董事会成员;

    (3)审议通过提前改选监事会的议案;

    (4)审议通过新一届监事会候选人名单,选举产生新一届监事会成员。

    议案具体内容将于召开股东大会之前5天上传上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    5、会议召集人：本公司第五届董事会

    6、会议主持人：第一大股东授权代表

    7、会议出席对象：

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。截至2007年2月2日（星期五）收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及其授权代表、2月2日登记在册的本公司全体B股股东及其授权代表(B股的最后交易日为1月30日)。

    （3）本公司聘请的见证股东大会的律师。

    （4）其他相关人员。

    8、会议登记事项：

    （1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（样式见下表），委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，登记时间以邮戳和我公司收到传真日期为准。

    （2）登记地点：济南市历下区和平路34号本公司证券投资部；

    （3）登记时间：2007年2月2日9：00--17：00

    9、其它事项

    （1）会期半天，食宿及交通费自理；

    （2）联系地址：济南市历下区和平路34号

    联 系 人：张晓舸 女士；

    联系电话：（0531）86599890、86599891

    传 真：（0531）86599889

    邮 编：250014

    特此公告。

    济南轻骑摩托车股份有限公司

    2007年1月10日

    授权委托书 兹全权委托 先生（或女士）代表本人（本单位）出席济南轻骑摩托车股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意见表决。对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权。）

    委托人（签字）：

    受托人（签字）： 委托人身份证号码：

    受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：2007年 月 日 有效日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

    附：济南轻骑摩托车股份有限公司董事候选人简历

    魏占志先生，1959年12月出生，研究生学历，毕业于太原机械学院机械制造工艺与设备专业，高级工程师，1982年8月-1996年3月历任国营第304厂机械处、技术处技术员、助理工程师、3车间主任、副厂长，1996年3月-1996年8月任中国兵器工业总公司体制改革局副局长，1996年8月-1999年7月任中国兵器工业总公司生产安全局副局长，1999年7月-2003年2月中国兵器装备集团公司特种产品部主任，2003年2月-2004年12月任中国兵器装备集团公司战略委秘书长，2004年12月-2006年12月任中国兵器装备集团公司摩托车光电部主任，2006年12月至今任中国兵器装备集团公司民品部主任。

    李晋宁先生，1971年8月出生，研究生学历，毕业于南京理工大学经济管理学院管理工程专业，工程师，1997年9月-2000年3月在南京理工大学经济管理学院管理工程专业学习，2000年3月-2000年11月任中国兵器装备集团公司人力资源部企事业领导干部处，2000年11月-2003年3月任中国兵器装备集团公司财务审计部资产处，2003年3月-2004年12月中国兵器装备集团公司财务审计部总会计处副处长，2004年12月-2005年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处副处长，2005年7月至今任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理处处长。

    孙伟先生，1966年4月出生，研究生学历，毕业于北京理工大学工商管理专业，高级工程师，1983年9月-1987年7月在北方交通大学工业与民用建筑专业学习，1987年7月-1988年12月任北京市第二建筑公司技术员，1988年12月-1991年2月任北方车辆研究所（201所）工程师，1991年2月-1999年7月兵器工业总公司建设局工作（借调），1994年2月-1999年7月任兵器工业总公司教育局高级工程师，1999年7月-2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长，2000年11月-2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长，2003年2月-2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长，2004年12月-2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长，2006年3月至今任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长。

    李树意先生，1953年11月出生，大专学历，毕业于山东工学院机械制造专业、山东大学经济管理专业，高级经济师，历任济南轻骑摩托车总厂副厂长、济南轻骑摩托车总厂第二总装厂厂长，轻骑集团副总裁兼第二总装厂厂长，济南轻骑铃木摩托车有限公司副总经理，1997年起为轻骑集团董事；1993-1998年任本公司董事兼副总经理，1999年4月任本公司董事、总经理；2000年任轻骑集团副总裁、本公司董事；2001年1月起至今任本公司董事、总经理。

    王宏先生，1966年1月出生，研究生学历，毕业于沈阳工业学院铸造专业，高级工程师，1987年7月-1988年3月任洛阳5111厂发动机分厂技术员，1988年3月-1992年3月任洛阳5111厂技术处助理工程师，1992年3月-1996年2月任洛阳北易公司工艺技术部工程师，1996年2月-1997年12月任洛阳北易公司毛坯制造部副经理，1997年12月-2000年6月任洛阳北易公司工艺技术部技术科技术员，2000年6月-2002年6月任洛阳北易公司毛坯制造部经理，2002年6月-2005年10月任洛阳北方企业集团副总经理，派往北易公司任副总经理，2005年10月-2006年5月任洛阳北方企业集团有限公司副总经理，2006年5月至今任洛阳北方企业集团有限公司党委副书记、副总经理、董事会董事，洛阳北方易初摩托车有限公司董事会董事。

    陈月华女士，1952年10月出生，本科学历，毕业于山东电大，会计师，1968年12月-1980年12月历任济南市历城八一农机厂工人、会计、财务科副科长、车间书记、厂党委成员，1981年1月-1993年12月任轻骑集团发动机厂财务科会计科长、副厂长，1994年1月-1997年2月任济南轻骑摩托车股份有限公司财务部长，1997年3月-1999年7月任轻骑集团董事、财务部副部长、金财本部本部长助理，1997年8月至今任济南轻骑摩托车股份有限公司党委委员、财务总监。