济南轻骑摩托车股份有限公司董事会1996年度第二次会议于1996年27日在济南 召开，会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过总经理的关于上半年工作总结和调整下半年工作计划的报告

    二、审议通过关于调整下半年财务预算的报告。

    三、审议通过关于用资本公积转增股本，中期向全体股东每10股转增3 股的预 案。

    为适应公司发展的需要，根据有关法规的规定和公司的具体情况，决定将资本 公积金37557.91万元中9696.96万元转增股本，按现有股份总额32323.2万股向全体 股东按10：3比例转增股本，转增股本总计9696.96万股。资本公积金尚余27860.95 万元，以上预案须经1996年临时股东大会通过后，在适当时间实施。

    四、决定于1996年8月31日召开临时股东大会。

    （一）会议议程：

    1、审议公司上半年工作总结和调整下半年工作计划的报告；

    2、审议关于调整下半年财务预算报告；

    3、审议董事会1996年中期用资本公积金转增股本的报告；

    （二）出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员：

    2、截止1996年8月19日收市，在上海证券中央登记结算公司在册的持有本公司 股票的全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

    （三）会议登记：

    1、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股票帐户； 委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授 权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    2、登记地点：济南市历下区和平路34号本公司办公室接待科。

    3、登记时间：1996年8月29日、30日

    上午9：00-11：30 下午2：00-5：00

    （四）注意事项：

    1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：赵雪梅女士 陈文钢先生

    联系电话：（0531）6953325-2228

    6938054

    3、传真：（0531）6938014

    邮编：250014

    注：济南轻骑摩托车股份有限公司1996年中期报告（已经审计）已于 1996年7 月26日在《上海证券报》上刊出。